浙江泰福泵业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2021-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月5日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2021年7月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年7月5日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈宜文先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人227人，代表股份57,793,533股，占公司有表决权股份总数的63.6493%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份57,691,200股，占公司有表决权股份总数的63.5366%；通过网络投票的股东218人，代表股份102,333股，占公司有表决权股份总数的0.1127%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人221人，代表股份10,110,333股，占公司有表决权股份总数的11.1347%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份10,008,000股, 占公司有表决权股份总数的11.0220%；通过网络投票的中小股东218人，代表股份102,333股，占公司有表决权股份总数的0.1127%。

　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意57,792,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意10,109,333股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9901%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0099%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、《关于修订公司相关制度的议案》的子议案表决结果如下：

　　2.01、审议通过了《股东大会议事规则》

　　表决情况：同意57,793,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意10,110,333股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.02、审议通过了《董事会议事规则》

　　表决情况：同意57,793,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意10,110,333股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.03、审议通过了《独立董事工作细则》

　　表决情况：同意57,793,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意10,110,333股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.04、审议通过了《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

　　表决情况：同意57,793,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意10,110,333股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.05、审议通过了《关联交易管理制度》

　　表决情况：同意57,792,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意10,109,333股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9901%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0099%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.06、审议通过了《对外担保管理制度》

　　表决情况：同意57,790,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%；反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意10,107,733股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9743%；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0257%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.07、审议通过了《对外投资管理制度》

　　表决情况：同意57,790,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

　　中小股东表决情况：同意10,107,733股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9743%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0099%；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0158%。

　　2.08、审议通过了《累积投票制度》

　　表决情况：同意57,790,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

　　中小股东表决情况：同意10,107,733股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9743%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0099%；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0158%。

　　2.09、审议通过了《信息披露管理制度》

　　表决情况：同意57,790,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

　　中小股东表决情况：同意10,107,733股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9743%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0099%；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0158%。

　　2.10、审议通过了《募集资金管理制度》

　　表决情况：同意57,790,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

　　中小股东表决情况：同意10,107,733股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9743%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0099%；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0158%。

　　2.11、审议通过了《远期外汇交易业务内部控制制度》

　　表决情况：同意57,790,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

　　中小股东表决情况：同意10,107,733股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9743%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0099%；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0158%。

　　2.12、审议通过了《监事会议事规则》

　　表决情况：同意57,792,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意10,109,333股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9901%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0099%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于拟对外投资的议案》

　　表决情况：同意57,790,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%；反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意10,107,733股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9743%；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0257%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

　　2、见证律师：唐侃洋、范洪嘉薇

　　3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达（杭州）律师事务所出具的《关于浙江泰福泵业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月5日