青岛高测科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的公告

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2021-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将相关情况公告如下：

　　一、公司董事会换届情况

　　公司于2021年7月7日召开了公司第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会审议同意提名张顼先生、张秀涛先生、李学于先生、臧强先生、王目亚先生、蒋树明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，审议同意提名权锡鉴先生、李雪先生、赵春旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书，其中李雪先生为会计专业人士。公司董事候选人简历请见附件。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　二、公司监事会换届情况

　　公司于2021年7月7日召开了公司第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司监事会审议同意提名于文波先生、王宇女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。公司股东代表监事候选人简历请见附件。

　　公司股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届监事会；公司第三届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他情况说明

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定履行职责。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司董事会

　　2021年7月8日

　　附件：公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　公司第三届董事会非独立董事候选人简历

　　张顼先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于青岛科技大学生产过程自动化专业，大学本科学历；2017年9月毕业于中欧国际工商学院，EMBA。1993年7月至1997年4月，就职于青岛化院科工贸总公司，历任工程师、自控设计部经理；1997年4月至2001年4月，任青岛高校系统工程有限公司总经理；2001年4月至2006年10月，任青岛高校控制系统工程有限公司执行董事兼总经理；2006年10月至2020年9月，历任公司总经理、执行董事；现任公司董事长，长治高测新材料科技有限公司执行董事、总经理。

　　张顼先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 41,485,950股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政 处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张秀涛先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于上海海事大学日语专业，本科学历。2006年9月至2007年8月，就职于力丰机床（上海）有限公司，任工程师；2008年6月至2009年6月，就职于北京英福美信息科技股份有限公司，任工程师；2009年6月至2013年3月，就职于北京东林润新能源材料有限公司，任销售总监；2013年4月至2014年5月，就职于北京数码大方科技股份有限公司，任事业部总经理；2014年6月加入公司，历任公司市场二部经理、切片机产品线经理、销售中心销售总监（兼切割工具产品经理），现任公司总经理。

　　张秀涛先生直接持有公司股份 455,600股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李学于先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于青岛大学会计学专业，大学本科学历。2003年5月至2007年11月，任海尔国际旅行社有限公司财务经理；2007年11月至2009年2月，任海尔集团公司技术研发中心财务经理；2009年2月至2010年12月，任青岛海尔空调电子有限公司财务经理；2011年1月至2013年10月，任青岛瑞丰气体有限公司财务经理；2013年11月加入公司，曾任公司财务部经理，现任公司董事、财务总监，壶关高测新材料科技有限公司监事。

　　李学于先生直接持有公司股份 68,000股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　臧强先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于浙江大学工业心理学专业，本科学历；2002年毕业于浙江大学应用心理学专业，硕士研究生学历；2012年6月毕业于香港中文大学，财务金融MBA。2002年3月至2010年9月，任湘财证券股份有限公司人力资源部常务副总经理；2010年10月至2016年5月，任国元证券股份有限公司北京投行与资管业务部总经理；2016年9月至今，任红线资本管理（深圳）有限公司董事总经理。

　　臧强先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王目亚先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于菏泽学院法律专业，大专学历，人力资源管理师。2001年8月至2004年4月，任青岛玛凯网络技术有限公司主管；2004年5月至2008年10月，任青岛英网资讯股份有限公司综合部经理；2008年11月至2011年6月，任青岛美华大通贸易有限公司行政人力资源总监；2011年7月至2015年4月，任青岛波尼亚食品有限公司人力资源总监；2015年5月加入公司，曾任公司人力行政中心总监，现任公司公共事务中心总监。

　　王目亚先生直接持有公司股份 282,200股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　蒋树明先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年9月毕业于中国海洋大学基础生物专业，大学专科学历；1999年9月毕业山东大学民商法学专业，在职研究生学历。2004年6月至2010年10月，任青岛海协信托投资有限公司金融同业部副总经理；2010年10月至2019年1月，历任青岛市科技风险投资有限公司投资总监、副总经理；2019年1月至今，任青岛华通金融控股有限责任公司副总经理、青岛市崂山区华通小额贷款有限公司董事长；2015年6月至今，任公司董事。

　　蒋树明先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　公司第三届董事会独立董事候选人简历

　　权锡鉴先生，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月毕业于曲阜师范大学，获得学士学位；2005年7月毕业于中国海洋大学，获得博士学位。历任曲阜师范大学教师、青岛海洋大学讲师、副教授、教授。2001 年入选山东省理论人才“百人工程”，曾任健特生物、青岛碱业、红星发展、新华锦国际、东方铁搭及青岛双星等上市公司独立董事。现任中国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师、MBA教育中心主任，兼任中国企业管理研究会常务理事、山东省管理学会会长、山东省企业管理研究会副会长、山东省比较管理学会副会长。

　　权锡鉴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　李雪先生,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月毕业于山东经济学院工业会计专业,大学本科学历、经济学学士;1998年1月毕业于上海财经大学财政学专业,经济学硕士学位。1987年7月至1995年11月,任山东临沂财政学校讲师；1995年11月至1997年2月,任烟台大学讲师；1997年2月至今,任中国海洋大学副教授、教授；2021年2月至今,兼任青岛城市学院会计系主任；2014年9月至今,任青岛控股国际有限公司独立非执行董事；2019年6月至今，任瑞诚（中国）传媒集团有限公司独立非执行董事。

　　李雪先生不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　赵春旭先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月年毕业于青岛大学法律系，法学学士学位。1998年7月至2003年9月，任交通部烟台海上救助打捞局企业法律顾问；2003年9月至2006年7月，就读于烟台大学法学院，获得硕士学位；2006年7月加入山东文康律师事务所，现任山东文康律师事务所律师、高级合伙人；2016年4月至今，任青岛日辰食品股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任公司独立董事。

　　赵春旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　于文波先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于青岛科技大学生产过程自动化专业，大学本科学历；2011年9月毕业于中欧国际工商学院，EMBA。1998年3月至2011年6月，就职于金蝶软件（中国）有限公司，历任分公司总经理、区域总经理、助理总裁、集团副总裁；2011年7月至2014年4月，就职于罕王实业集团有限公司，历任集团总裁、海外项目公司总裁；2014年9月至2016年11月，就职于青岛维客集团股份有限公司，历任集团副总裁、执行总裁、董事；2016年12月至2021年6月，任公司高级管理顾问；2017年10月至今，任公司董事，公司第二届董事会届满后将卸任公司董事职务。

　　于文波先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王宇女士，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于绥化学院汉语言文学专业，大学本科学历。2010年8月加入公司，历任公司人力行政中心行政专员、人事专员，现任公司人力资源部薪酬主管。

　　王宇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2021-037

　　青岛高测科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，公司于2021年7月7日召开了公司职工代表大会，大会选举赵雪艳女士为公司第三届监事会职工代表监事。赵雪艳女士简历请见附件。

　　赵雪艳女士符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度等关于监事任职资格的相关要求。赵雪艳女士将与经公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司监事会

　　2021年7月8日

　　附件：公司第三届监事会职工代表监事简历

　　赵雪艳，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于山东省管理干部学院会计专业，大学专科学历。2009年加入公司，历任公司综合管理部行政专员、公司市场部销售助理，现任公司销售中心HRBP（人力资源业务合作伙伴）。

　　赵雪艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688556              证券简称：高测股份             公告编号：2021-038

　　青岛高测科技股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年7月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年7月2日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席魏玉杰女士主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，公司监事会审议同意提名于文波先生、王宇女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人；上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后与公司第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届监事会；公司第三届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.会议以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议同意提名于文波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人；

　　2.会议以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议同意提名王宇女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2021-036）。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司监事会

　　2021年7月8日