河北中瓷电子科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003031     证券简称：中瓷电子      公告编号：2021-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月8日下午14:00，会期半天

　　（2）网络投票时间：2021年7月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月8日上午9:15-9:25  9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。

　　3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 现场会议主持人：董事长王强先生

　　6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份112,109,020股，占上市公司总股份的75.0730%。

　　1. 现场会议的出席情况

　　通过现场投票的股东6人，代表股份112,000,100股，占上市公司总股份的75.0001%。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东9人，代表股份108,920股，占上市公司总股份的0.0729%。

　　3. 中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份6,256,113股，占上市公司总股份的4.1894%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,147,193股，占上市公司总股份的4.1164%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份108,920股，占上市公司总股份的0.0729%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（石家庄）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意112,108,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意6,255,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9879%；反对760股，占出席会议中小股东所持股份的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所律师王甜、皮雪莹认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、 国浩律师（石家庄）事务所出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年七月八日