深圳广田集团股份有限公司2021年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002482        证券简称：广田集团        公告编号：2021-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年07月09日(星期五)14:30

　　（2）网络投票时间：2021年07月09日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年07月09日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年07月09日上午9:15，结束时间为2021年07月09日下午15:00。

　　2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长范志全先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东69人，代表股份844,609,230股，占上市公司总股份的54.9418%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份837,942,449股，占上市公司总股份的54.5081%。 通过网络投票的股东64人，代表股份6,666,781股，占上市公司总股份的0.4337%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东66人，代表股份42,213,832股，占上市公司总股份的2.7460%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份35,547,051股，占上市公司总股份的2.3123%。通过网络投票的股东64人，代表股份6,666,781股，占上市公司总股份的0.4337%.

　　公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　2、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　2.02 发行方式和发行时间

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　2.03 发行对象和认购方式

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　2.04 发行股份的价格及定价原则

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　2.05 发行数量

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　2.06 发行股票的限售期

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　2.07 募集资金数额及用途

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

　　总表决情况：

　　同意838,944,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.3293%；反对5,495,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.6506%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,548,729股，占出席会议中小股东所持股份的86.5800%；反对5,495,103股，占出席会议中小股东所持股份的13.0173%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　2.10 上市地点

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　3、审议通过 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　4、审议通过 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　5、审议通过 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　6、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　7、审议通过 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　8、审议通过 《关于公司未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,944,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.3293%；反对5,495,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.6506%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,548,729股，占出席会议中小股东所持股份的86.5800%；反对5,495,103股，占出席会议中小股东所持股份的13.0173%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　9、审议通过 《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211%；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163%；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《深圳广田集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二二一年七月十日