山东仙坛股份有限公司 2021年6月份销售情况简报

　　证券代码：002746            证券简称：仙坛股份           公告编号：2021-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2021年6月份销售情况简报

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2021年6月实现鸡肉产品销售收入26,783.23万元，销售数量2.88万吨，同比变动幅度分别为1.82%、-2.32%，环比变动幅度分别为5.52%、10.96%。

　　其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入25,930.81万元，销售数量2.82万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为26,398.17万元，销售数量2.86万吨），同比变动2.83%、-1.99%，环比变动6.41%、11.87%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入852.42万元，销售数量0.07万吨，同比变动-21.56%、-14.71%，环比变动-15.82%、-17.88%。

　　上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

　　二、风险提示

　　1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

　　2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2021年7月10日

　　证券代码：002746             证券简称：仙坛股份              公告编号：2021-047

　　山东仙坛股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司已于2021年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2021年6月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年7月9日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年7月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月9日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月9日09:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份387,511,740股，占上市公司总股份的45.0313%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份385,317,167股，占上市公司总股份的44.7763%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份2,194,573股，占上市公司总股份的0.2550%。

　　2、中小投资者出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份2,761,740股，占上市公司总股份的0.3209%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份567,167股，占上市公司总股份的0.0659%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份2,194,573股，占上市公司总股份的0.2550%。

　　中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于公司增加注册资本、修改经营宗旨、办理工商变更并修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》

　　同意387,461,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870%；反对50,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意2,711,390股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1769%；反对50,350股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8231%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

　　该议案属于特别表决通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月10日