贵阳银行股份有限公司 第五届董事会2021年度第四次临时会议 决议公告

　　证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2021-040

　　优先股代码:360031     优先股简称：贵银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年度第四次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2021年7月13日。会议通知已于2021年7月7日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事14名，实际参会董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于与贵州轮胎股份有限公司开展关联交易的议案》

　　同意公司授予贵州轮胎股份有限公司票据池业务授信125,000万元，授信到期日为本议案通过之日起满3年。

　　涉及本议案的关联董事王勇、芦军和赵砚飞回避表决。

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司授予贵州轮胎股份有限公司授信额度125,000万元的关联交易事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务往来，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，关联董事回避表决，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2021年7月13日

　　证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2021-042

　　优先股代码：360031    优先股简称：贵银优 1

　　贵阳银行股份有限公司

　　关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟授予贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”）票据池业务授信125,000万元，授信到期日为本议案通过之日起满3年，授信业务品种：开立银行承兑汇票。

　　● 公司与贵州轮胎发生的交易构成中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）口径（以下简称“银保监口径”）重大关联交易，本次关联交易应提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。

　　● 回避表决事宜：关联董事王勇、芦军和赵砚飞对公司给予贵州轮胎授信125,000万元的关联交易事项回避表决。

　　● 本次关联交易属于公司日常业务经营中的正常业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　一、关联交易概述

　　公司拟授予贵州轮胎票据池业务授信125,000万元，担保方式为银行承兑汇票质押，授信到期日为《关于与贵州轮胎股份有限公司开展关联交易的议案》通过之日起满3年，授信业务品种：开立银行承兑汇票。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　贵州轮胎前身为贵州轮胎厂，始建于1958年，1996年改制为上市公司，并更名为贵州轮胎股份有限公司，股票在深圳证券交易所上市交易，简称“贵州轮胎”，证券代码“000589”。注册地为贵州省贵阳市云岩区百花大道41号，注册资本95,631.9462万元，经营范围为：轮胎制造和销售；轮胎翻新和销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务；仓储；物流运输。

　　截至2020年12月末，贵州轮胎总资产1,151,622.80万元，总负债663,410.24万元，资产负债率为57.61%，2020年度实现营业收入680,872.95万元，净利润113,846.92万元。

　　贵州轮胎系公司主要股东贵阳市工商产业投资集团有限公司的关联方，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易。

　　三、关联交易的定价政策

　　本次关联交易定价依据市场原则进行，符合中国人民银行利率政策及公司同类业务定价管理制度，按一般商业条款进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易与公司实际业务需求相匹配，有利于公司业务正常开展，属于公司正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及公司关联交易管理相关规定，业务审核审批流程符合公司内部控制制度要求，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易应履行相关程序。公司此次授予贵州轮胎票据池业务授信额度125,000万元构成银保监口径的重大关联交易，应提交董事会审议并及时公告。本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易经公司内部授权审批程序审查，并提交关联交易控制委员会审批后，报董事会进行了最终审批。

　　本次关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：公司授予贵州轮胎授信额度125,000万元的关联交易事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务往来，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，关联董事回避表决，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

　　六、上网公告附件

　　(一) 独立董事关于关联交易的事前认可声明

　　(二) 独立董事关于关联交易的独立意见

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2021年7月13日

　　证券代码：601997       证券简称：贵阳银行       公告编号：2021-041

　　优先股代码:360031      优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司

　　第五届监事会2021年度第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司第五届监事会2021年度第三次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2021年7月13日。会议通知已于2021年7月7日以直接送达或电子邮件方式发出。本次监事会应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　审议通过了《关于与贵州轮胎股份有限公司开展关联交易的议案》

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司监事会

　　2021年7月13日