深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2021-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2021年7月12日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2021年7月15日（星期四）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售加拿大英飞拓100%股权的议案》。

　　《英飞拓：关于筹划出售部分境外资产的进展公告》（公告编号：2021-033）详见2021年7月16日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月16日

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2021-032

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2021年7月12日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2021年7月15日（星期四）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售加拿大英飞拓100%股权的议案》。

　　《英飞拓：关于筹划出售部分境外资产的进展公告》（公告编号：2021-033）详见2021年7月16日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月16日

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2021-033

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于筹划出售部分境外资产的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）拟出售境外资产Infinova (Canada) Ltd.（以下简称“加拿大英飞拓”）。拟定交易的交易方式、交易对方、交易价格等尚未确定。

　　2.本次拟定交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3.目前本事项尚处于筹划阶段，待相关事项确定后，公司将按规定履行相应审议及信息披露程序。

　　4.拟定交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

　　一、交易概述

　　公司于2020年12月22日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分境外资产出售方案的议案》，公司拟出售March Networks Corporation（以下简称“March”）、全部或部分英飞拓品牌海外业务。具体内容详见2020年12月23日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于筹划出售部分境外资产的提示性公告》（公告编号：2020-101）。

　　在推进境外资产处置过程中，为简化处置后的集团结构，公司拟将出售方案中出售March的交易方式由加拿大英飞拓出售March100%股权改为Infinova International Ltd.（以下简称“英飞拓国际”，公司全资子公司、海外业务持股平台）出售加拿大英飞拓100%股权。

　　二、标的资产基本情况

　　加拿大英飞拓为英飞拓国际于2011年12月为收购March在加拿大设立的、作为集团在加拿大的控股平台。英飞拓国际持有加拿大英飞拓100%股权，加拿大英飞拓持有March100%股权，加拿大英飞拓为没有其他业务的投资控股公司。March主营业务为专业安防设备的研发、生产、销售。

　　截至2020年12月31日（未经审计），加拿大英飞拓合并层面的总资产为9.44亿元，净资产为8.16亿元，2020年合并层面的营业收入为5.34亿元，净利润为3,219.46万元。

　　三、筹划出售标的资产的影响

　　本次出售标的资产，符合公司的长远发展战略，符合公司及股东的整体利益，对公司未来利润影响不大，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、其他相关事项

　　公司董事会授权公司管理层研究具体方案，后续将根据交易方案严格履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月16日