南兴装备股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2021-045号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）的通知，其持有公司的部分股份已办理了解除质押，具体事项如下：

　　一、 本次股份解除质押基本情况

　　注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　二、股东股份累计质押基本情况

　　截至公告披露日，本次股份解除质押后，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　单位：股

　　注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　三、其他说明

　　公司控股股东南兴投资及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月十六日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2021-046号

　　南兴装备股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年7月10日以电话、邮件等形式发出，会议于2021年7月15日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，其中曾庆民以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》

　　随着国内地产竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上，家居企业对于板式家具机械高端产品的需求持续放大，为把握宝贵的市场机遇期，快速提升产能，公司拟租赁位于韶关华南先进装备产业园的厂房等设施，用于建设南兴装备韶关高端制造基地，项目投资金额2.18亿元，项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时，公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）作为项目实施主体。

　　公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于投资建设韶关高端制造基地项目的公告》内容详见2021年7月16日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于总经理代行财务负责人职责的议案》

　　鉴于杨建林先生因其个人原因不再担任公司财务总监职务，为了保证公司经营活动的正常进行，同时考虑新任财务负责人产生需履行必要的提名、批准等程序，董事会要求经理层全体成员要按职责分工做好各项工作，公司涉及财务负责人职责权限的工作直接向总经理报告，由总经理詹任宁先生代行财务负责人职权，直至完成财务负责人的聘任工作。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

　　表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

　　三、 审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名文峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第四届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

　　公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年8月2日召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》内容详见2021年7月16日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月十六日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　文峰先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，法学专业本科，暨南大学工商管理硕士，现任公司副总经理。曾任职于中国建设银行西昌市支行、中国工商银行凉山分行、珠海市地方税务局、广东省地方税务局。2015年7月加入公司至今，担任公司董事长高级助理；2021年5月至今，担任公司副总经理。

　　截至本公告日，文峰先生不持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；文峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，文峰先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2021-047号

　　南兴装备股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2021年7月10日以电话、邮件等形式发出，会议于2021年7月15日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》

　　随着国内地产竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上，家居企业对于板式家具机械高端产品的需求持续放大，为把握宝贵的市场机遇期，快速提升产能，公司拟租赁位于韶关华南先进装备产业园的厂房等设施，用于建设南兴装备韶关高端制造基地，项目投资金额2.18亿元，项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时，公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）作为项目实施主体。

　　《关于投资建设韶关高端制造基地项目的公告》内容详见2021年7月16日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　监事会

　　二二一年七月十六日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2021-048号

　　南兴装备股份有限公司关于

　　投资建设韶关高端制造基地项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开第四届董事会第二次会议，全票审议通过了《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　随着国内地产竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上，家居企业对于板式家具机械高端产品的需求持续放大，为把握宝贵的市场机遇期，快速提升产能，公司拟租赁位于韶关华南先进装备产业园的厂房等设施，用于建设南兴装备韶关高端制造基地，项目投资金额2.18亿元，项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时，公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）（以下简称“韶关南兴”）作为项目实施主体。

　　公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理

　　办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）拟设立子公司情况

　　1、拟定公司注册名称：韶关南兴装备有限公司；

　　2、拟定公司经营范围：机械设备、定制家具柔性化生产线制造和销售，软件开发，工业自动化和智能化技术支持，并提供相关售后服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　3、注册资本：1亿元；

　　4、拟定注册地址：韶关市；

　　5、产权及控制关系：公司持有100%股份；

　　6、公司类型：有限责任公司；

　　7、出资方式：自筹资金；

　　以上工商信息最终以工商登记机关核准的为准。

　　（二）拟投资项目情况

　　项目名称、项目内容、投资规模等内容详见本公告“一、对外投资概述”部分，该项目目前的投资进度为前期调研已经完成，其余工作尚未启动。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的及必要性

　　1、板式家具机械行业已开启新一轮上升周期

　　随着国内地产竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上，家居企业对生产设备的自动化、智能化水平要求不断提高，市场对板式家具机械高端产品的需求持续放大。

　　2、面对外部需求的持续放大，需要迅速扩充产能

　　板式家具生产设备市场需求急剧上升，为把握行业景气的机遇，需迅速扩充产能提升交付能力。

　　3、可快速搭建起简洁高效的供应链

　　韶关南兴独立运作，产品生产线将复制东莞总部基地的成熟生产模式，可快速搭建起简洁高效的供应链，实现高端产品的规模化生产。

　　（二）存在的风险

　　韶关南兴在经营过程中也可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、运营管理等方面的风险因素。公司将通过优化公司资源配置，建立完善的管理制度、内部控制流程和有效的监督机制，确保对韶关南兴的规范管理，减少不确定因素对韶关南兴的影响。

　　（三）对公司的影响

　　本次对外投资根据公司战略规划和经营发展需要开展，有利于提高企业的核心竞争力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益，预期本项目实施将对公司未来收入利润产生积极影响。

　　四、备查文件

　　1、《南兴装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

　　2、《南兴装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

　　3、《南兴装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月十六日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2021-049号

　　南兴装备股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，并定于2021年8月2日召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司于2021年7月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年8月2日（星期一）14:30

　　网络投票时间：2021年8月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月2日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月2日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年7月26日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）2021年7月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案 1.00：《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

　　上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。提案内容详见公司于2021年7月16日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二次会议决议的公告》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述提案属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记事项

　　（一）登记时间：

　　2021年7月29日（星期四）9:00-11:00，14:00-16:30。

　　（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“2021年第一次临时股东大会”字样。

　　（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号（南兴装备股份有限公司董秘办）。

　　（四）登记手续：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2021年7月29日17:00前到达本公司为准）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

　　（二）会议联系方式

　　1、邮政编码：523993

　　2、联系电话：0769-88803333

　　3、指定传真：0769-88803333转838

　　4、通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路8号

　　5、电子邮箱：investor@nanxing.com

　　5、联系人：叶裕平、王翠珊

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议。

　　附：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、股东大会登记表

　　3、授权委托书

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362757”，投票简称为“南兴投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月2日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30

　　和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月2日9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　南兴装备股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会

　　注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席南兴装备股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。