三棵树涂料股份有限公司 第五期员工持股计划首次持有人会议决议公告

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树           公告编号：2021-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划首次持有人会议于2021年7月16日以现场结合通讯方式召开，出席本次会议的持有人共416人，代表员工持股计划份额101,350万份，占公司第五期员工持股计划总份额超过50%。

　　本次会议由董事会秘书米粒先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》和《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立公司第五期员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据《公司第五期员工持股计划（草案）》的规定，设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意101,350万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　（二）审议通过《关于选举第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举黄荔荣先生、李衍昊先生、姚雪娇女士为本次员工持股计划管理委员会委员。选举黄荔荣先生为公司第五期员工持股计划管理委员会主任。

　　表决结果：同意101,350万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　（三）审议通过《关于授权公司第五期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司第五期员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权第五期员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；

　　（4）管理员工持股计划利益分配；

　　（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；

　　（6）持有人会议授权的其他职责。

　　表决结果：同意101,350万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2021年7月17日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树         公告编号：2021-059

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年6月24日、2021年7月13日召开第五届董事会第二十次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。因公司实施2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积向全体股东每股转增0.4股，公司总股本变更为376,437,486股，注册资本变更为人民币376,437,486元，具体内容详见公司于2021年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-054）。

　　近日，公司完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了莆田市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：

　　名称：三棵树涂料股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350300751385327E

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号

　　法定代表人：洪杰

　　注册资本：叁亿柒仟陆佰肆拾叁万柒仟肆佰捌拾陆圆整

　　成立日期：2003年07月17日

　　营业期限：2003年07月17日至2073年07月16日

　　经营范围：涂料（不含危险化学品及易制毒化学品）的制造；危险化学品生产（具体详见编号为（闽）WH安许证字[2007]000022（换）号的《安全生产许可证》）；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建材、五金产品的生产、销售；质检技术服务；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备技术研发、制造、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月17日