山东益生种畜禽股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002458             证券简称：益生股份                   公告编号：2021-041

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司新研发的小型白羽肉鸡益生909目前中试已结束，现在在申报品种认定。益生909具有产肉率高、肉品好、抗病力强、成活率高，适合平养、笼养多种饲养方式，既可以走活鸡杀白条鸡，也适合屠宰分割，特别适合在关闭活禽市场后替代三黄鸡进行屠宰加工，未来将为公司增加新的利润增长点。

　　2、公司的种猪项目进展顺利，未来种猪产能将逐步释放。

　　3、公司非公开发行股票事宜，已经2021年第一次临时股东大会审议通过，目前正在有序推进，募集的资金将用于投入种猪养殖和种鸡孵化场等项目，有利于实现公司种鸡和种猪的双轮驱动，进一步提高公司抵御风险和盈利的能力。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事长：曹积生

　　2021年07月23日

　　证券代码：002458      证券简称：益生股份         公告编号：2021-039

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年07月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2021年07月10日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　　1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年半年度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年半年度报告摘要》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步健全公司内部治理制度，规范公司信息披露事务，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订了《信息披露事务管理制度》。

　　修订后的《信息披露事务管理制度》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步健全公司内部治理制度，规范公司内幕信息知情人登记事务，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2021年07月23日

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2021-040

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年07月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年07月10日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《2021年半年度报告及摘要》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2021年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年半年度报告摘要》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十二次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2021年07月23日