欧菲光集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002456         证券简称：欧菲光         公告编号：2021-074

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第四十七次（临时）会议于2021年7月21日以通讯会议的方式召开，本次会议的通知已于2021年7月20日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

　　详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2021年7月21日

　　证券代码：002456         证券简称：欧菲光         公告编号：2021-075

　　欧菲光集团股份有限公司

　　关于注销控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日召开了第四届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司南昌欧菲光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲光科技”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作

　　指引》《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

　　一、注销子公司的基本情况

　　1、企业名称：南昌欧菲光科技有限公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：913601085638140676

　　4、成立日期：2010年10月29日

　　5、注册资本：80,400万元人民币

　　6、注册地址：江西省南昌经济技术开发区黄家湖路

　　7、法定代表人：吴远峰

　　8、经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　9、股权结构：公司持有南昌欧菲光科技49.00%的股权，控股子公司江西展耀微电子有限公司持有南昌欧菲光科技50.50%的股权，全资子公司苏州欧菲光科技有限公司持有南昌欧菲光科技0.50%的股权。

　　10、主要财务数据如下：

　　单位：亿元

　　注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

　　二、本次注销子公司的原因说明

　　根据公司经营管理的需要，结合南昌欧菲光科技实际经营情况，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，优化资源配置，降低运营成本，故注销南昌欧菲光科技。

　　三、本次注销子公司对公司的影响

　　本次注销事宜完成后，南昌欧菲光科技将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、其他安排

　　根据法律法规、规范性文件和《公司章程》《投资决策管理制度》的有关规定，公司董事会授权经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料，在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定，依法办理相关清算和注销手续。

　　公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第四十七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2021年7月21日