吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于高越强先生不再担任公司总会计师的公告

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临2021-035号

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于近日收到公司总会计师高越强先生的书面辞职报告，高越强先生由于工作原因，申请不再担任总会计师职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，高越强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对高越强先生担任总会计师期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　二O二一年七月二十三日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临2021-036号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2021年第十次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2021年第十次临时董事会会议于2021年7月22日在公司总部会议室举行，会议通知于2021年7月19日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事14名，实际出席董事10名，董事孙晓峰先生、李玉先生、王化民先生、杜婕女士分别委托董事田奎武先生、刘晓峰先生、张凤瑛女士、毛志宏先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案：

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李政先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会独立董事候选人，任职期限至第十二届董事会届满。

　　公司独立董事认为：李政先生符合独立董事的任职资格和条件，李政先生的提名推荐程序符合法律法规的规定，同意提名李政先生为独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于聘任公司总会计师的议案：

　　鉴于高越强先生不再担任公司总会计师职务，经公司总裁刘树森先生提名，聘任张羽女士为公司总会计师（简历详见附件），任期至第十二届董事会届满。

　　公司独立董事认为：张羽女士的任职资格、提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任张羽女士为公司总会计师。

　　表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于公司申请融资的议案：

　　鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请流动资金借款8.3亿元，期限1年。

　　表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

　　根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信24，200万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 12,000万元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,118,400万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 76.77%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为9,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.62%。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　二O二一年七月二十三日

　　附件：

　　李政先生简历

　　李政，男，1974年3月出生，政治经济学博士，中共党员。曾任吉林大学经济学院副院长。现任吉林大学经济学院教授、教育部人文社科重点研究基地吉林大学中国国有经济研究中心主任。

　　张羽女士简历

　　张羽，女，1973年10月出生，大专学历，注册会计师，中共党员。曾任立信会计师事务所吉林分所项目经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、财务资产管理部总经理。

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2021-037号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

　　● 根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信24,200万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 12,000万元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,118,400 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 76.77%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为9,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.62%。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　● 上述担保无反担保。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信24,200万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 12,000万元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,118,400 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 76.77%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为9,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.62%。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、吉林大药房药业股份有限公司

　　注册地：长春市大经路

　　法定代表人：马冬梅

　　经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 76.31% 股权

　　截止 2020年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,755,221,957.88元，总负债为4,111,433,570.61元，净资产为643,788,387.27元，2020年实现营业收入1,941,169,407.73元，净利润8,451,223.59元（以上数据已经审计）。截止2021年3月 31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,003,224,939.29元，总负债为4,367,040,930.56元，净资产为636,184,008.73元，2021年1-3月实现营业收入447,071,105.74元，净利润-7,604,378.54元（以上数据未经审计）。

　　2、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

　　注册地：长春市重庆路

　　法定代表人：姜钊

　　经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止 2020年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,185,920,105.08元，总负债为868,538,303.05元，净资产为317,381,802.03元，2020年实现营业收入71,822,974.13元，净利润  -35,381,705.34元（以上数据已经审计）。截止2021年3月 31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,394,611,054.31元，总负债为1,101,684,320.19元，净资产为292,926,734.12元，2021年1-3月实现营业收入18,948,568.10元，净利润-24,455,067.91元（以上数据未经审计）。

　　被担保人的具体情况详见下表：

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,118,400 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 76.77%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为9,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.62%。公司无逾期对外担保，上述担保尚需提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　公司2021年第十次临时董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　二O二一年七月二十三日