山西美锦能源股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源            公告编号：2021-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议未出现否决议案的情形。

　　2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2021年7月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。

　　2、会议时间：2021年7月26日（星期一）下午15:00

　　3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、召 集 人：公司董事会

　　6、主 持 人：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东大会，公司董事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(2,253,613,386)股，占公司股本总数的(52.7257%)。没有股东委托独立董事投票。

　　2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(25)人，代表股份(65,756,372)股，占公司股本总数的(1.5384%)。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

　　议案1.00 《关于独立董事人员调整的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,319,221,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936%；反对148,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,815,272股，占出席会议中小股东所持股份的99.7746%；反对148,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案2.00 《关于监事会成员调整的议案》

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举王丽珠女士担任公司第九届监事会非职工代表监事同意股份数:2,303,963,399股

　　2.02.候选人：选举朱晶晶女士担任公司第九届监事会非职工代表监事同意股份数:2,303,963,602股

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举王丽珠女士担任公司第九届监事会非职工代表监事同意股份数:50,557,613股

　　2.02.候选人：选举朱晶晶女士担任公司第九届监事会非职工代表监事同意股份数:50,557,816股

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

　　2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤

　　3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2021年7月26日

　　证券代码：000723                证券简称：美锦能源           公告编号：2021-077

　　山西美锦能源股份有限公司

　　九届十七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次董事会会议通知于2021年7月16日以通讯形式发出，会议于2021年7月26日下午16:00以现场形式在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事姚俊卿先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项

　　1、审议并通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

　　因公司独立董事人员调整，现对董事会各专门委员会成员进行调整，具体调整如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届十七次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2021年7月26日

　　证券代码：000723                证券简称：美锦能源           公告编号：2021-078

　　山西美锦能源股份有限公司

　　九届九次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次监事会会议通知于2021年7月16日以通讯形式发出，会议于2021年7月26日下午16:00以现场形式在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会成员王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项

　　1、审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　选举王丽珠女士为公司第九届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的九届九次监事会会议决议；

　　2、王丽珠女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月26日

　　附件：王丽珠女士简历

　　王丽珠女士，1963年4月生，1984年6月毕业于吉林大学本科，世界经济专业，1984年7月到1987年8月工作于太原市政府经济研究中心，1987年9月至1990年6月毕业于吉林大学研究生院，1990年7月至今任山西财经大学教授、硕士生导师。多年来致力于企业投融资问题的研究。公开发表论文及著作数十篇，主持国家级省部级及横向课题约二十余项。现任晋控煤业独立董事。