西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600773         证券简称：西藏城投        公告编号：2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议于2021年7月26日上午9：00在公司24楼会议室以通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》

　　同意公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的公告》（2021-026）。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司定于2021年8月11日（周三）下午2:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2021年第二次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年7月27日

　　证券代码：600773           证券简称：西藏城投         公告编号：2021-026

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于公司为泉州市上实置业有限公司

　　借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州上实”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次为泉州上实提供担保金额不超过人民币4.5亿元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为0。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足项目开发需要，公司全资下属公司泉州市上实置业有限公司拟向广发银行股份有限公司申请4.5亿元综合授信额度，授信业务品种为房地产开发贷款，单笔业务期限不超过3年。上述借款由泉州上实提供泉国用【2010】第200477号地块（用地面积40,361.00㎡）及其在建工程进行抵押担保，由公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司以其持有泉州上实的100%股权进行质押担保，由本公司提供连带责任保证担保。

　　2021年7月26日，公司第九届董事会第二次（临时）会议审议并通过了《关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：泉州市上实置业有限公司

　　注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道泉海路53号

　　法定代表人：王柏东

　　经营范围：房地产开发经营；对房地产业、滩涂围垦工程及建筑业等国家法律法规允许的项目进行投资；物业管理；酒店管理；房产中介（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期财务情况：

　　单位：元

　　股权关系图：

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：质押担保、连带责任保证

　　2、担保金额：不超过4.5亿元

　　3、担保期限：主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起三年，以实际签署合同为准

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司为泉州上实提供的担保旨在满足日常经营需要，有利于泉州上实的持续发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。

　　公司独立董事对此发表独立意见：本次为泉州上实向银行申请借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为34.5亿元，占公司最近一期经审计净资产96.32%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为31亿元，占公司最近一期经审计净资产86.55%；控股子公司之间的担保总额为3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产9.77%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年7月27日

　　证券代码：600773        证券简称：西藏城投      公告编号：2021-027

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月11日  14点45 分

　　召开地点：上海市天目中路380号24楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月11日

　　至2021年8月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，详见2021年7月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2021年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

　　（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

　　2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　3、登记时间：2021年8月6日（星期五）10:00～12:00、14:00～17:00

　　六、 其他事项

　　1、联系人：黄伟华

　　联系电话：（021）63536929

　　联系传真：（021）63535429

　　电子邮件：xzct600773@163.com

　　2、联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年7月27日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏城市发展投资股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月11日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600773          证券简称：西藏城投        公告编号：2021-028

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏城投”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　● 经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　● 股票交易相关风险提示如下：

　　1、市盈率偏高的风险：截止2021年7月26日，公司收盘价格为23.47元/股，公司目前市盈率（TTM）为169.3倍，证监会行业分类指数公布的地产行业平均市盈率（TTM）为7.8倍，公司市盈率显著高于行业平均市盈率。

　　2、二级市场交易风险：公司股票价格自2021年7月1日以来，累计涨幅达64.24%，但公司基本面未发生重大变化，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2021年7月22日、7月23日、7月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处；市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正 常。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会书面问询，截至本公告日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场 传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的重大事件；公司前期披露 的信息不存在需要补充、更正之处。

　　（四）其他股价敏感信息

　　公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的行为。

　　三、相关风险提示

　　1、市盈率偏高的风险：截止2021年7月26日，公司收盘价格为23.47元/股，公司目前市盈率（TTM）为169.3倍，证监会行业分类指数公布的地产行业平均市盈率（TTM）为7.8倍，公司市盈率显著高于行业平均市盈率。

　　2、二级市场交易风险：公司股票价格自2021年7月1日以来，累计涨幅达64.24%，但公司基本面未发生重大变化，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　本公司控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，并且在近日股价异动期间没有买卖公司股票的情况。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年7月27日