润建股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2021-067

　　债券代码：128140     债券简称：润建转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年7月26日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年7月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　为了规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司的实际情况，同意公司制订《对外提供财务资助管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《对外提供财务资助管理制度》全文于2021年7月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

　　自公司参股麦融高科以来，双方展现出良好的业务协同性，一方面麦融高科的技术和解决方案助力公司快速突破数据中心环境控制、5G网络节能及环境控制细分领域，另一方面麦融高科业务实现快速增长。鉴于麦融高科业务快速发展，对资金需求量大增，为助力麦融高科持续快速发展，以便分享优质企业高速增长的成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司董事会同意以不超过650万元的自有资金向向麦融高科提供财务资助，上述拟提供的财务资助额度可循环使用，但任意时点向麦融高科提供财务资助的资金总额（不含应收资金占用费）不超过650万元，有效期自借款发放之日起至2024年8月10日，按年化利率5.25%收取资金占用费用。本次为麦融高科提供财务资助的风险处于可控范围，不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响，未损害公司股东利益。

　　由于麦融高科目前股权结构较为分散，股东较多，本次财务资助要求其他股东同比例提供财务资助的实际操作较为困难，本次财务资助由公司单方面提供，麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科连带还款责任。

　　公司控股股东李建国先生持有麦融高科5%股权、董事梁姬女士持有麦融高科3%股权，但仅作为麦融高科财务投资人，鉴于麦融高科资金需求周期长且时间存在不确定性，为便于及时高效支持麦融高科发展，李建国先生、梁姬女士本次不向麦融高科提供财务资助，回避本次议案表决，公司将本次财务资助事项提交股东大会审议，李建国在审议本次财务资助事项的股东大会中将回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2021年7月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　鉴于蒙舒嫱女士因工作调整辞去公司内部审计负责人职务，董事会同意聘任黎基霞女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。黎基霞女士简历详见附件。

　　公司董事会对蒙舒嫱女士在担任公司内部审计负责人期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

　　为满足公司业务发展需要，董事会同意公司增加以下经营范围：出版物批发、出版物零售。同时修改《公司章程》相应章节。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2021年8月11日（星期三）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知详见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年7月27日

　　附件：简历

　　黎基霞女士：1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司计财务管理部总经理助理。现任公司内部审计负责人。

　　黎基霞女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形；不属于失信被执行人。

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2021-068

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年7月26日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年7月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

　　公司在不影响正常生产经营的情况下，以不超过650万元的自有资金向参股公司麦融高科提供财务资助，用于满足麦融高科日常经营资金需要，麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科连带还款责任，资金安全有一定保障。公司作为麦融高科的股东，将积极履行股东权利并委托第三方会计师事务所对麦融高科进行审计，控制资金风险。本次财务资助不存在损害股东利益的行为，决策程序合法合规。因此，监事会一致同意公司此次财务资助事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　详见公司于2021年7月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年7月27日

　　证券代码：002929              证券简称：润建股份           公告编号：2021-069

　　债券代码：128140              债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于为参股公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2021年7月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，以不超过650万元的自有资金向参股公司长沙麦融高科股份有限公司（以下简称“麦融高科”）提供财务资助，用于满足麦融高科日常经营资金需要，具体情况如下：

　　一、财务资助事项概述：

　　1、财务资助对象：公司参股公司长沙麦融高科股份有限公司。

　　2、财务资助金额：总额不超过人民币650万元。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，但任意时点向麦融高科提供财务资助的资金总额（不含应收资金占用费）不超过650万元。

　　3、财务资助资金来源：自有资金。

　　4、财务资助期限：自借款发放之日起至2024年8月10日。

　　5、资金占用费：按年化利率5.25%收取资金占用费用。

　　6、财务资助用途：满足麦融高科日常经营需要。

　　7、麦融高科股权关系：

　　公司于2021年1月22日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于认购长沙麦融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金出资人民币550万元认购麦融高科新增股份550万股，认购完成后占其10%股权。详见公司于2021年1月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

　　截止至2021年7月26日麦融高科股权结构如下：

　　麦融高科股东中，李建国先生为公司实际控制人、董事长，梁姬女士为公司董事，其他股东与公司不存在关联关系。

　　8、麦融高科其余股东方未能同比例提供财务资助的说明及财务资助保障措施：

　　由于麦融高科目前股权结构较为分散，股东较多，本次财务资助要求其他股东同比例提供财务资助的实际操作较为困难，本次财务资助由公司单方面提供，麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科连带还款责任。

　　公司控股股东李建国持有麦融高科5%股权、梁姬持有麦融高科3%股权，仅作为麦融高科财务投资人，鉴于麦融高科资金需求周期长且时间存在不确定性，为便于及时高效支持麦融高科发展，李建国、梁姬本次不向麦融高科提供财务资助，公司将本次财务资助事项提交股东大会审议，李建国在审议本次财务资助事项的董事会、股东大会中均回避表决。

　　9、审批程序

　　2021年7月26日，公司第四届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的结果审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》，董事长李建国先生、董事梁姬女士回避表决，独立董事发表了独立意见；公司第四届监事会第十三次会议审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　公司名称：长沙麦融高科股份有限公司

　　法定代表人：廖曙光

　　注册资本：5500万元

　　注册地址：长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园创业大厦401A24室

　　经营范围：北斗卫星导航应用终端设备的、通信产品的研发；计算机软件、通用仪器仪表、节能环保产品的销售；基站机房建设、维护；节能技术咨询、交流服务；制冷、空调设备、通用和专用仪器仪表的元件、器件、通信设备的制造（限分支机构）；通信工程设计服务；通信线路和设备的安装；机电设备安装服务；机电设备的维修及保养服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；通信设备销售；能源技术研究、技术开发服务；能源技术咨询服务；基站电源建设 、维护；基站空调配套设施建设、维护；铁塔建设、维护、运营、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

　　财务状况（合并）：截至2020年8月31日，麦融高科总资产10,764.00万元，负债9,932.93万元，所有者权益831.08万元，2020年1-8月营业收入1,758.08万元，净利润-715.58万元（已经审计）。截至2020年12月31日，麦融高科总资产7370.10万元，负债7034.83万元，所有者权益335.27万元，2020年营业收入3220.04万元，净利润-1211.41万元（未经审计），麦融高科资产负债率已超过70%。

　　公司在上一会计年度未对麦融高科提供财务资助。

　　关联关系：麦融高科为公司参股公司；公司董事长李建国先生、董事梁姬女士分别持有麦融高科5%、3%的股权，但仅作为财务投资人，未参与麦融高科经营运作，未在麦融高科担任任何职务；公司董事、监事、高级管理人员未在麦融高科担任任何职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，麦融高科不属于公司关联方。

　　三、财务资助的必要性及风险防范措施

　　麦融高科是一家高新技术企业，以ICT环境控制技术为核心，融产品制造与系统集成为一体，建立了IDC与节能、网络能源两大服务体系，打造出了数据中心环境控制产品解决方案、5G网络能源产品解决方案、轨道交通环境解决方案、一站式环境系统整体解决方案等核心产品和解决方案。

　　麦融高科所拥有的核心产品和解决方案与公司战略规划高度契合，具有良好的业务协同性，自公司参股麦融高科以来，一方面麦融高科作为公司业务合作伙伴及供应商，为公司提供一系列高新技术产品和解决方案，为公司带来良好的技术和产品补充，助力公司突破数据中心环境控制、5G网络节能及环境控制细分领域；另一方面公司利用强大的市场与交付能力，带动麦融高科迈入快速发展通道。

　　2021年上半年，麦融高科新中标了中国电信模块化DC舱（2021年）集中采购项目、中国移动2021年至2023年新型空调末端系统集中采购、中国铁塔广西分公司2021至2023年度一体化机柜空调采购项目、中国电信股份有限公司江苏分公司2021年度热管（背板、列间)空调及风冷主机系统集中招标项目等一批项目，随着业务规模的增大，麦融高科的资金需求快速增大，因麦融高科资产总额较低，资产负债率较高，融资渠道及规模均有所限制，为助力麦融高科持续发展，以便分享优质企业高速增长的成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司计划使用自有资金为麦融高科提供财务资助。

　　由于麦融高科目前股权结构较为分散，股东较多，本次财务资助要求其他股东同比例提供财务资助的实际操作较为困难，本次财务资助由公司单方面提供，麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科连带还款责任。麦融高科、廖曙光信用情况良好，具备良好的履约能力。

　　公司作为麦融高科的股东，将积极履行股东权利并委托第三方会计师事务所对麦融高科进行审计，控制资金风险。

　　麦融高科是公司的参股公司，也是公司的重要业务合作伙伴，信用情况良好，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司制定了《对外提供财务资助管理制度》，对提供财务资助业务的操作原则、审批权限和审批程序、责任部门及责任人、操作程序和职责分工、信息披露、罚则等进行了明确规定，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和审批制度，办理对外提供财务资助手续。公司财务部将做好对被资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作，同时密切关注接受资助对象的资产负债变化情况，建立异常情况及时报告制度，积极防范风险。公司内审部将对财务资助事项进行日常的监督检查和审计。公司在向麦融高科提供财务资助后，将会密切关注麦融高科的经营管理及项目运作情况，控制资金风险，确保公司稳健经营。

　　四、公司累计对外提供财务资助金额

　　本次对外提供财务资助总额度为650万元，占上市公司2020年末经审计净资产的0.2%。截止本公告披露日，公司不存在其他对外提供财务资助事项及对外提供财务资助逾期未还的情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：自公司参股麦融高科以来，双方展现出良好的业务协同性，一方面麦融高科的技术和解决方案助力公司快速突破数据中心环境控制、5G网络节能及环境控制细分领域，另一方面麦融高科业务实现快速增长。鉴于麦融高科业务快速发展，对资金需求量大增，为助力麦融高科持续快速发展，以便分享优质企业高速增长的成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司董事会同意以不超过650万元的自有资金向向麦融高科提供财务资助。本次为麦融高科提供财务资助的风险处于可控范围，不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响，未损害公司股东利益。

　　六、独立董事意见

　　针对公司拟为参股公司麦融高科提供财务资助的事项，我们对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于为参股公司提供财务资助的议案》及相关材料进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：

　　1、麦融高科是一家高新技术企业，以ICT环境控制技术为核心，融产品制造与系统集成为一体，建立了IDC与节能、网络能源两大服务体系，打造出了数据中心环境控制产品解决方案、5G网络能源产品解决方案、轨道交通环境解决方案、一站式环境系统整体解决方案等核心产品和解决方案。自公司参股麦融高科以来，双方展现出良好的业务协同性，一方面麦融高科的技术和解决方案助力公司快速突破数据中心环境控制、5G网络节能及环境控制细分领域，另一方面麦融高科业务实现快速增长。鉴于麦融高科业务快速发展，对资金需求量大增，而麦融高科融资渠道及规模均有所限制，向麦融高科提供财务资助可助力麦融高科持续快速发展，以便分享优质企业高速增长的成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化。资金占用费按年化利率5.25%收取，不存在损害公司和中小股东利益的情况。麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科连带还款责任，资金安全有一定保障。公司作为麦融高科的股东，将积极履行股东权利并委托第三方会计师事务所对麦融高科进行审计，控制资金风险。

　　2、鉴于麦融高科资产负债率已超过70%，且公司控股股东李建国未同比例提供财务资助，本议案尚需提交股东大会表决，在董事会审议该议案时董事李建国先生、梁姬女士回避表决，股东大会审议该议案时李建国先生将回避表决，决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，并采取了必要的风险防范措施，总体风险可控，不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　综上，我们同意本次财务资助的相关事宜。

　　七、监事会意见

　　公司在不影响正常生产经营的情况下，以不超过650万元的自有资金向参股公司麦融高科提供财务资助，用于满足麦融高科日常经营资金需要，麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科连带还款责任，资金安全有一定保障。公司作为麦融高科的股东，将积极履行股东权利并委托第三方会计师事务所对麦融高科进行审计，控制资金风险。本次财务资助不存在损害股东利益的行为，决策程序合法合规。因此，监事会一致同意公司此次财务资助事项。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司向麦融高科提供财务资助事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事就该事项发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。麦融高科系公司参股公司，2020年1-8月经审计的净利润为负，资产负债率超过70%。麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科连带还款责任。本次对外提供财务资助风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司以不超过650万元的自有资金向参股公司麦融高科提供财务资助的事项无异议。

　　九、其他事项

　　公司本次对外提供财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

　　公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　十、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司为参股公司提供财务资助的核查意见。

　　特此公告！

　　润建股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年7月27日

　　证券代码：002929      证券简称：润建股份    公告编号：2021-070

　　债券代码：128140      债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于增加公司经营范围

　　及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月26日召开的第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。现对相关情况公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　根据为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：

　　二、《公司章程》修改情况

　　鉴于经营范围、注册资本变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟同时对《公司章程》中对应条款进行如下修改：

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　公司本次拟增加经营范围及修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议；拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准；同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年7月27日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份    公告编号：2021-071

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第四届董事会第十四次会议决定于2021年8月11日（星期三）召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年7月26日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021年8月11日（星期三）下午14:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2021年8月11日上午9:15至2021年8月11日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年8月4日（星期三）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年8月4日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：《关于为参股公司提供财务资助的议案》；

　　提案2.00：《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

　　特别强调事项：

　　1、上述提案2.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，提案具体内容详见2021年7月27日公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年8月5日（星期四）(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2021年8月5日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（4）受新冠病毒疫情影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议召开地的疫情防控要求。

　　4、股东大会联系方式

　　联系人：罗剑涛

　　联系电话：020-87596583

　　联系传真：020-87743715

　　联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

　　邮政编码：510623

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第十四次会议决议公告》

　　2、《第四届监事会第十三次会议决议公告》

　　特此公告！

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年7月27日

　　附件一：

　　润建股份有限公司

　　参会股东登记表

　　附件二：

　　授权委托书

　　润建股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年8月11日召开的润建股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年8月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。