哈尔滨威帝电子股份有限公司 持股5%以上股东、董监高减持股份结果及减持超过1%的权益变动提示性公告

　　证券代码：603023        证券简称：威帝股份       公告编号：2021-032

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东及董监高持股的基本情况

　　截止本公告披露日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上第一大股东、董事、副总经理陈振华先生持有公司股份174,364,155股，占公司总股本比例为31.02%。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　截至本公告日，5%以上第一大股东、董事、副总经理陈振华先生通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份10,000,000股，占公司总股本的1.78%。本次大宗交易减持实施完成后，5%以上第一大股东、董事、副总经理陈振华先生持有公司164,364,155股，占公司股份总数的29.24%。

　　● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。不会使公司控股股东及实

　　际控制人发生变化。

　　● 本次权益变动后，5%以上第一大股东、董事、副总经理陈振华先生持

　　有上市公司股份比例从31.02%减少至29.24%，权益变动比例为1.78%。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　明细如下表：

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(五) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　三、 本次权益变动基本情况

　　注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

　　四、 本次权益变动前，投资者拥有上市公司权益的股份情况

　　以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

　　备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　五、 其他情况说明

　　（一）本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

　　（二）本次权益变动根据公司于 2021 年 7 月 21 日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2021-031）实施减持。截至本公告披露日，减持计划已完成。

　　（三）5%以上第一大股东、董事、副总经理陈振华先生不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2021/7/29

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2021-033

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年7月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2021年7月23日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刘高深先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于聘任夏乾伟先生为公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名及审议，公司第四届董事会聘任夏乾伟先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2021-034

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　关于聘任夏乾伟先生为公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月31收到陈振华先生递交的书面辞职申请。陈振华先生因公司内部工作调整申请辞去公司第四届董事会董事长、总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈振华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈振华先生继续担任公司其他职务。

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司于 2021 年 7 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，经董事会提名委员会审核，审议通过了《关于聘任夏乾伟先生为公司总经理的议案》，同意由夏乾伟先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事关于聘任夏乾伟先生为公司总经理的独立意见》。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　附件：

　　夏乾伟先生简历：

　　夏乾伟：男，1968年生，中国国籍，本科学历。1991年至1998年任国有浙江省庆元县铅锌矿副矿长；1998年至2000年任中美合作吉瑞食品有限公司总经理；2000年至2006年任浙江显丰食品有限公司法人代表/董事长；2006年至2016年任清华长三角研究院下属浙江天昱环保有限公司总经理；2016年至2021年7月任杭州中冷实业有限公司法人代表/总经理。