苏州东山精密制造股份有限公司关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2021-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准，东山精密向20名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,350.00万元（含税）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用613.21万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元。

　　上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

　　二、归还前次暂时补充流动资金之闲置募集资金的情况

　　公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的自己需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将不超过人民币15亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　根据上述董事会决议，公司及全资子公司苏州维信电子有限公司（以下简称“苏州维信”）自2020年8月4日至2020年8月6日从募集资金专用账户划出15亿元（其中：公司使用12亿元、苏州维信使用3亿元）用于补充流动资金。

　　2021年3月8日，苏州维信提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金7,000万元归还至募集资金专用账户。

　　2021年5月18日，公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金7,000万元归还至募集资金专用账户。

　　2021年7月26日，苏州维信将剩余用于补充流动资金的闲置募集资金23,000万元归还至募集资金账户。

　　2021年7月27日，公司将剩余用于补充流动资金的闲置募集资金113,000万元归还至募集资金账户。

　　综上，截至2021年7月27日，用于为公司及苏州维信暂时补充流动资金的15亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，并且公司将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　上述内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。鉴于随着公司的发展，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司董事会拟在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续使用非公开发行股票的募集资金不超过人民币12亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自相关董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司做出承诺如下：

　　1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

　　2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；

　　3、不影响募集资金投资项目正常进行；

　　4、单次补充流动资金时间不得超过十二个月；

　　5、不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

　　（1）监事会意见

　　公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币12亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（2）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币12亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（3）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：东山精密本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，天风证券对此无异议。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2021年7月28日

　　证券代码：002384            证券简称： 东山精密           公告编号：2021-052

　　苏州东山精密制造股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过5亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准，东山精密向20名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,350.00万元（含税）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用613.21万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元。

　　上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

　　二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

　　公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过8亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在决议有效期内上述8亿元资金额度可滚动使用。

　　截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金已经全部到期赎回。

　　三、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益。公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟将不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等，在决议有效期内5亿元资金额度可滚动使用。同时公司董事会拟授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，不影响募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司计划使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，资金在上述额度有效期内可以滚动使用。同时公司董事会授权经理层在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件。

　　（三）现金管理品种

　　为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的风险投资品种。期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述理财产品和存单不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

　　（四）投资风险及控制措施

　　尽管银行理财产品、结构存款、定期存款、通知存款、协定存款等属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部为闲置募集资金现金管理的监督部门，对公司现金管理业务进行审计和监督；

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

　　4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　（五）对日常经营的影响

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

　　（1）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（2）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，其内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（3）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，本次闲置募集资金进行现金管理事项将在股东大会审议通过后进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定要求。

　　2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　鉴于此，本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2021年7月28日

　　证券代码：002384               证券简称：东山精密             公告编号：2021-053

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　公司作为全球领先的电子电路研发、设计、生产、销售企业，为进一步巩固和提升行业地位，拓宽高端电子电路产品体系，更好的服务全球优质客户，公司拟投资设立全资子公司专业从事IC载板的研发、设计、生产和销售，投资总额不超过人民币150,000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年7月28日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立IC载板公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

　　（三）其他说明

　　本次对外投资不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立IC载板公司的基本情况

　　1、公司名称：待定，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准

　　2、投资总额：不超过人民币150,000万元

　　3、经营范围：研发、生产、装配和销售新型电子元器件、IC载板、类载板等（最终经营范围以工商行政管理部门核准登记为准）

　　4、股本结构：本公司全额出资，持股100%

　　5、出资方式：货币出资及实物出资。

　　三、其他说明

　　（一）本次对外投资的目的

　　1、IC载板市场需求广阔

　　IC载板是集成电路产业链封测环节关键载体。随着人工智能、物联网、汽车智能化等新兴技术的推动，叠加第五代通讯技术的不断推广，高性能芯片、5G基站、5G AiP模组等电子元件市场应用的持续扩张以及国内IDM和晶圆代工厂产能的逐渐释放，封装测试需求将呈高速增长的态势，预计IC载板的需求也将随之大幅度提升。IC载板将持续引领电子电路行业的增长。

　　2、公司具备实施本次投资的财务能力、技术实力和管理经验

　　近年来，公司盈利能力和资产规模稳步提升，资本结构持续改善，具备实施本次投资计划的财务能力。公司经过多年的运营，在电子电路领域积累了丰富经验和技术储备。目前公司为全球前三的电子电路企业，服务客户主要为行业知名的消费电子、新能源汽车、通信设备等领域的头部企业。

　　（二）本次对外投资对公司的影响

　　本次投资有利于拓宽公司电子电路产品体系，强化公司在该行业的领先地位和核心竞争力，提升公司的产业规模，更好地服务全球知名客户，提高公司整体盈利水平。预计本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

　　（三）本次对外投资存在的风险

　　公司增加子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度，保障对子公司实施有效的管控。另外，或有的外部环境风险、宏观政策风险、行业发展风险等也可能会导致投资效益不达预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2021年7月28日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2021-050

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2021年7月23日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年7月28日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币12亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司监事会

　　2021年7月28日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2021-049

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2021年7月23日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年7月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于设立IC载板公司的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2021年7月28日