鲁西化工集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：000830             证券简称：鲁西化工                公告编号：2021-035

　　债券代码：112825             债券简称：18鲁西01

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　注：上一年度公司发生同一控制下企业合并，上年同期数据为追溯调整后数据。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　无

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　二二一年七月二十八日

　　证券代码：000830      证券简称：鲁西化工      公告编号：2021-036

　　债券代码：112825      债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2021年7月18日以电话、邮件形式发出。

　　2、会议于2021年7月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

　　4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司 2021年半年度报告全文及摘要》。

　　具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2021-035）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》。

　　2021年3月31日，经报国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组，中化集团和中国化工整体划入由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，2021年5月6日，该新公司中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）正式成立。因中化集团与中国化工同受中国中化控制，中国化工及其下属控股子公司亦成为公司新增关联方。

　　2021年7月28日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》，由于公司及各控股子公司因日常生产经营的需要，于2021年与中国化工下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品等，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司 2021 年度日常关联交易预计额度进行调增，本次增加后，预计 2021年公司及各控股子公司与中国化工下属控股子公司日常关联交易总金额为 143,006.72万元，2021年4-6月份已发生交易金额44,144.27万元。预计2021年公司及各控股子公司与中国中化下属公司以及公司之联营企业发生关联交易金额为240,763.74万元。

　　预计2021年公司及各控股子公司与中国化工下属控股子公司发生关联交易143,006.72万元，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5条的规定，该议案需提交公司最近一次临时股东大会审议，控股股东中化投资发展有限公司及关联人鲁西集团有限公司等将在股东大会上对该议案回避表决。

　　具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。

　　表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

　　3、审议通过了关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案。

　　公司2021年第一次临时股东大会定于2021年8月20日召开。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》）；

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、中泰证券股份有限公司关于公司增加2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的核查意见；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月二十八日

　　证券代码：000830      证券简称：鲁西化工      公告编号：2021-038

　　债券代码：112825      债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021年7月18日以电话、书面方式向全体监事发出。

　　2、本次会议于2021年7月28日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

　　3、应到监事5人，实到监事5人。

　　4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员参加会议。

　　5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2021年度半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案系为满足公司业务的发展需要，公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司监事会

　　二二一年七月二十八日