苏宁易购集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002024              证券简称：苏宁易购            公告编号：2021-110

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月29日（星期四）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2021年7月29日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　5、现场会议主持人：任峻先生。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计680人，代表有表决权的股份数6,441,638,969股，占公司有表决权股份总数的70.60%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　　1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数为3,818,913,487股，占公司有表决权股份总数的41.85%；其中，参加表决的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共8人，代表有表决权股份数为340,817,284股，占公司有表决权股份总数的3.74%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计669人，代表有表决权的股份数2,622,725,482股，占公司有表决权股份总数的28.75%；其中，参加表决的中小股东共667人，代表有表决权股份数为241,648,555股，占公司有表决权股份总数的2.64%。

　　会议由公司董事任峻先生主持，公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员、全体董事候选人出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案1实行累积投票制。议案2为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案3为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　议案1：《关于公司改选董事的议案》

　　1、 选举黄明端先生为非独立董事

　　表决结果：赞成票6,688,727,274股，占出席会议有效表决权股份总数的103.84%。

　　其中中小投资者的表决情况为：赞成票829,554,144股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的142.42%。

　　2、 选举冼汉迪先生为非独立董事

　　表决结果：赞成票6,320,248,364股，占出席会议有效表决权股份总数的98.12%。

　　其中中小投资者的表决情况为：赞成票461,075,234股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的79.16%。

　　3、 选举曹群女士为非独立董事

　　表决结果：赞成票6,323,523,009股，占出席会议有效表决权股份总数的98.17%。

　　其中中小投资者的表决情况为：赞成票464,349,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的79.72%。

　　4、选举张康阳先生为非独立董事

　　表决结果：赞成票6,317,231,197股，占出席会议有效表决权股份总数的98.07%。

　　其中中小投资者的表决情况为：赞成票458,058,067股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的78.64%。

　　议案2：《关于改选公司第七届董事会专门委员会的议案》

　　赞成票6,437,792,951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%；反对票1,712,718股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权票2,133,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票578,619,821股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.34% ；反对票1,712,718股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.29%；弃权票2,133,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.37%。

　　议案3：《关于修改<公司章程>的议案》

　　赞成票6,435,232,625股，占出席会议有效表决权股份总数的99.90%；反对票4,280,644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%；弃权票2,125,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票576,059,495股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的98.90%；反对票4,280,644股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.73%；弃权票2,125,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.36%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月30日