广东银禧科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：300221          证券简称：银禧科技             公告编号：2021-97

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司董事、监事变动情况

　　公司第五届董事会第八次会议、第五次监事会第六次会议以及2020年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司董事会及监事会构成进行修改，董事会由7人组成修改为9人组成，其中3人为职工代表董事，监事会由3人组成，其中2人为职工代表监事。

　　2021年5月24日，因公司章程修改、董事会、监事会构成发生变化，黄敬东先生自愿辞去股东代表董事兼副总经理职务，罗丹风女士自愿辞去股东代表监事职务。

　　2021年6月7日，公司股东代表董事、董事长谭颂斌先生提交辞职报告，谭颂斌先生辞去公司第五届董事会股东代表董事、董事长及专门委员会委员等职务，并不再担任合并报表范围子公司董事长，谭颂斌先生辞去前述职务后在公司担任首席顾问，主管公司战略事务。

　　2021年6月8日，公司职工代表大会第二次会议召开，选举黄敬东先生、张德清先生、李刚先生为公司职工代表董事，罗丹风女士为公司职工代表监事。

　　公司第五届董事会第十次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》，选举谭文钊先生为公司股东代表董事。

　　公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》 ，选举谭文钊先生为公司董事长。

　　2、公司原持股5%以上股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）及其一致行动人谭颂斌持股情况

　　股东瑞晨投资被动减持26,100股以及其所持有的11,999,900股被司法拍卖过户，引起瑞晨投资及其一致行动人权益变动，截至2021年7月26日，瑞晨投资持有公司14,637,328股，占公司总股本449,943,563股的3.25%。谭颂斌直接持有银禧科技股份数共计4,280,614股，占公司股份总数449,943,563股的0.95%，谭颂斌通过直接持有和瑞晨投资持有公司股份共计13,063,010股，占公司股份总数449,943,563股的2.90%。谭颂斌控制公司股份共计18,917,942股，占公司总股本449,943,563股的4.20%。谭颂斌、瑞晨投资累计进行质押股份总数为15,591,348股，占其所持银禧科技总股份数82.42%，股份质押比例较高。公司已于2021年7月28日对外披露了《关于原持股5%以上股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》《关于原持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》《简式权益变动报告书》。

　　公司认为自瑞晨投资所持公司11,999,900股股份被拍卖完成过户之日起，公司无控股股东、实际控制人。

　　3、公司于2021年7月29日完成陈智勇业绩补偿股份共计7,639,909股的回购注销手续，公司总股本由449,943,563股变更为442,303,654。（具体内容详见公司对外披露的《关于兴科电子科技原股东陈智勇相关业绩补偿股份注销完成的公告》）

　　证券代码：300221     证券简称：银禧科技     公告编号：2021-98

　　广东银禧科技股份有限公司

　　2021年半年度报告披露提示性公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　2021年7月28日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了公司2021年半年度报告及其摘要。

　　为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》于2021年7月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　广东银禧科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月29日