易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600093         证券简称：*ST易见        公告编号：2021-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2021年7月30日以通讯表决的方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

　　一、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

　　为完善公司治理结构，促进公司经营发展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司股东云南工投君阳投资有限公司拟提名张慧德女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　独立董事候选人资料需报送上海证券交易所，经审核无异议后，提交公司2021年第四次临时股东大会选举产生。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司董事会

　　二二一年八月二日

　　附件：张慧德女士简历

　　张慧德，中国籍，女，1964年4月生，注册会计师，中国会计学会会员，现任中南财经政法大学副教授、硕士研究生导师。曾任湖北富邦科技股份有限公司独立董事、安正时尚集团股份有限公司独立董事、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事，中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。目前兼任武汉高德红外股份有限公司独立董事、长江出版传媒股份有限公司独立董事。

　　张慧德女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：600093       证券简称：*ST易见        公告编号：2021-081

　　易见供应链管理股份有限公司关于

　　召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月17日  14点30分

　　召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月17日

　　至2021年8月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议审议的议案1已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见公司与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告和报告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（三）登记时间：2021年8月17日（10:00-13:30）。

　　（四）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室。

　　六、 其他事项

　　联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦11楼

　　联系部门：易见股份董事会办公室

　　联系电话：0871-65739748

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司董事会

　　2021年8月2日

　　附件1：授权委托书

　　?报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　易见供应链管理股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月17日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600093         证券简称：*ST易见        公告编号：2021-082

　　易见供应链管理股份有限公司

　　关于收到《立案告知书》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年7月10日，公司发布了《关于向公安机关报案的公告》（公告编号：2021-067），公司就部分前任高管涉嫌违法犯罪，向公安机关报案，并收到昆明市公安局的《受案回执》。2021年7月30日，公司收到昆明市公安局的《立案告知书》，现已依法立案侦查。

　　公司将积极配合公安机关开展侦查工作，全力以赴止损挽损，并将根据案件进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司董事会

　　二二一年八月二日

　　证券代码：600093         证券简称：*ST易见         公告编号：2021-079

　　易见供应链管理股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：昆明市昆明嘉丽泽华美达酒店国际会议中心2号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长杨复兴先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，其中独立董事高巍先生、王建新先生通过电讯参加会议，独立董事刘譞哲先生因工作原因未能参会；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人，其中监事范宏平女士、吕玲女士通过电讯参加会议；

　　3、 董事会秘书罗昌垚女士出席本次股东大会；公司总裁、首席技术官、财务总监等高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2020年度拟不进行利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2020年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司董事2021年度薪酬、津贴计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司及股东为子公司融资提供担保并由公司向股东提供反担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：公司监事2021年度薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案

　　(三) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　(四) 现金分红分段表决情况

　　(五) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(六) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案8为关联交易，关联股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司回避表决，议案表决通过。

　　2、本次股东大会听取了《公司独立董事2020年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所

　　律师：杨云、潘红媛

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　2021年8月2日