宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年7月29日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年8月2日以书面议案通讯表决的方式召开。应参与表决董事8人，实际表决董事8人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2021-055）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1.《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-055

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会秘书辞职的情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书吴再红女士书面辞职报告。因个人原因， 吴再红女士申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，吴再红女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　吴再红女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司聘任董事会秘书的情况

　　2021年8月2日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》。董事会认为，侯懿钊先生毕业于中国人民大学，硕士学历，曾在其他公司担任过投资总监、战略投资部总经理等重要职位。侯懿钊先生已取得董事会秘书资格证书，具备董事会秘书的履职能力，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。因此，同意聘任侯懿钊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意意见。

　　侯懿钊先生的联系方式如下：

　　电话：0574-65832846

　　传真：0574-65836111

　　电子邮箱：international@lehui.com

　　联系地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年八月三日

　　附件

　　侯懿钊简历

　　侯懿钊先生，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中国人民大学，硕士学历。历任金泰富资本管理有限责任公司投资总监、福建亲亲股份有限公司战略投资部总经理，现任公司董事会秘书、乐惠国际子公司宁波精酿谷科技有限公司副总经理。