南兴装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2021-053号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2021年7月28日以电话、邮件等形式发出，会议于2021年8月2日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》

　　为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司及子公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期5年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权公司及子公司董事长代表与兴业银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2021年8月3日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行申请授信的议案》

　　为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期5年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权公司及子公司董事长代表与中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署有关文件。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2021年8月3日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2021-052号

　　南兴装备股份有限公司2021年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年8月2日（星期一）14:30

　　网络投票时间：2021年8月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月2日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月2日9:15-15:00的任意时间。

　　2、股权登记日：2021年7月26日（星期一）

　　3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：詹谏醒董事长

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9名，所持（代表）股份数168,393,580股，占公司有表决权股份总数的56.9945%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共

　　8名，代表股份168,391,980股，占公司总股本的56.9939%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共1名，所持（代表）股份数1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

　　4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

　　四、提案审议及表决情况

　　与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

　　1、 审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

　　同意168,393,580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决结果：同意2,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　广东君信律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2021-054号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》和《关于向中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行申请授信的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信

　　为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司及子公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期5年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权公司及子公司董事长代表与兴业银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

　　二、 向中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行申请授信

　　为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期5年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权公司及子公司董事长代表与中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署有关文件。

　　根据《公司章程》，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三日