山东惠发食品股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603536        证券简称：惠发食品       公告编号：临2021-049

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第三届监事会第二十七次会议通知于2021年7月30日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2021年8月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，监事会决定选举产生第四届监事会，第四届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2人，职工监事1人，根据公司监事会提名，拟选举刘玉清先生、鲁金祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并与已经公司职工代表大会选举的职工代表监事张英霞女士共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　惠发食品第三届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司监事会

　　2021年8月3日

　　附：非职工监事简介：

　　1、刘玉清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，专科学历，电气工程师职称。1993年至2001年任职于诸城市外贸冷藏厂，2001至2005年历任诸城市惠发食品厂营销部业务经理、营销部副经理，2005年至2012年任山东惠发食品有限公司营销部经理。现任公司监事会主席、公司总经理助理、山东和利农业发展有限公司监事、惠发小厨供应链管理有限公司监事。

　　2、鲁金祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。1989年至2007年先后在解留镇经济委员会、诸城市毛纺织厂、山东久泰轮胎有限公司工作，2007年5月至2012年6月任山东惠发食品有限公司财务部副经理，2012年6月至今，历任公司财务部副经理、资金管理部经理、投融资部经理。现任公司监事、融资部经理、总经理助理。

　　职工监事简介：

　　张英霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，专科学历。曾任职于星贸（青岛）国际物流有限公司，2005年起在山东惠发食品有限公司历任采购部经理、营销部副经理。现任公司职工代表监事、公司总经理助理、山东惠发物流有限公司监事。

　　证券代码：603536        证券简称：惠发食品        公告编号：2021-050

　　山东惠发食品股份有限公司关于

　　召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月26日 14点30 分

　　召开地点：山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月26日

　　至2021年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于2021年8月3日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告和其他临时公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

　　2、登记时间：

　　现场出席会议股东请于2021年8月24日、25日上午9：30-11：30，下午1：30-5：00到公司董事会办公室秘书处办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真登记。

　　信函或传真登记时间：2021年8月24日、25日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。

　　3、登记地点：

　　山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室 邮编：262200

　　六、 其他事项

　　联系人：魏学军

　　联系电话：0536-6175931

　　传真：0536-6857405

　　与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东惠发食品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月26日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603536         证券简称：惠发食品        公告编号：临2021-048

　　山东惠发食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第三届董事会第二十九次会议通知于2021年7月30日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2021年8月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，公司决定选举产生第四届董事会，第四届董事会由5名董事组成。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名惠增玉先生、赵宏宇女士、宋彰伟先生、张松旺先生、陈洁女士为公司第四届董事会董事候选人，其中惠增玉先生、赵宏宇女士、宋彰伟先生为非独立董事候选人，张松旺先生、陈洁女士为独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制的方式进行选举。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》

　　根据公司实际经营情况及行业、地区发展水平，并借鉴其他可比公司做法，公司第四届董事会独立董事津贴为固定津贴，津贴标准为税前8万元/年，按月发放。

　　该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会就上述第一项议案发表了书面审核意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品第三届董事会提名委员会关于公司董事会换届选举的议案的审核意见》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会就上述第二项议案发表了书面审核意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品第三届董事会薪酬与考核委员会关于确定公司独立董事津贴的议案的审核意见》。

　　公司独立董事就上述第一项、第二项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、惠发食品第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2、惠发食品第三届董事会提名委员会关于公司董事会换届选举的议案的审核意见；

　　3、惠发食品第三届董事会薪酬与考核委员会关于确定公司独立董事津贴的议案的审核意见；

　　4、惠发食品独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　附：董事候选人简介

　　1、惠增玉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，助理畜牧师，曾先后当选为潍坊市第十六届、第十七届人大代表，获得诸城市十佳政协委员、潍坊市劳动模范、1981-2011中国食品工业卓越贡献企业家、潍坊市优秀青年企业家等荣誉。曾任职于诸城市外贸冷藏厂，2005年2月起任山东惠发食品有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理、惠发小厨供应链管理有限公司经理。

　　2、赵宏宇女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。曾任职于诸城市外贸冷藏厂，2005年2月至2010年8月任山东惠发食品有限公司物业部经理。现任公司董事。

　　3、宋彰伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，专科学历，诸城市第九届政协委员。曾任职于诸城外贸有限责任公司，2008年2月起在山东惠发食品有限公司历任财务部经理、企管部经理、人力资源部和行政部经理，2012年6月至今任公司董事、副总经理。现任公司董事兼副总经理、山东和利农业发展有限公司执行董事兼经理、山东润农农业发展有限公司执行董事兼经理。

　　4、张松旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，正高级会计师、注册会计师。2003年7月至今，任山东国润资产评估有限公司董事长；2012年3月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理。现任公司独立董事、山东玉贵堂拍卖有限公司执行董事兼总经理、山东国润资产评估有限公司董事长兼总经理、山东国润机动车鉴定评估有限公司监事、山东国润工程造价咨询有限公司董事长兼总经理、济南历下玉贵堂艺术品销售中心负责人、北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司负责人、山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事、潍坊智新电子股份有限公司独立董事。

　　5、陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，博士研究生学历，教授职称。1994年3月至今历任江南大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任公司独立董事、江南大学国家功能食品工程技术研究中心常务副主任。

　　证券代码：603536         证券简称：惠发食品        公告编号：临2021-051

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《山东惠发食品股份有限公司章程》及《惠发食品监事会议事规则》的相关规定，公司于2021年8月2日召开了职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意张英霞女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，待公司依法选举第四届监事会非职工代表监事后，张英霞女士将与新任非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司第三届监事会依法组成之日起算。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司监事会

　　2021年8月3日

　　附件：职工代表监事简历

　　张英霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，专科学历。曾任职于星贸（青岛）国际物流有限公司，2005年起在山东惠发食品有限公司历任采购部经理、营销部副经理。现任公司职工代表监事、公司总经理助理、山东惠发物流有限公司监事。