宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议

　　证券代码：603662           证券简称：柯力传感         公告编号：2021-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2021年7月20日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

　　本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、  董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《全资子公司实施项目的议案》。

　　审议并通过《全资子公司实施项目的议案》，并授权管理层办理此次对外投资后续相关事项。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于全资子公司实施项目的公告》（公告编号:2021-035）及相关的公告文件。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二） 审议通过《关于公司注册资本变更的议案》。

　　公司于2021年5月18日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以截至2021年4月26日，公司总股本167,160,636股为基数，合计派发现金红利66,864,254.4元（含税），并向全体股东每10股以公积转增4股。2021年7月5日公司实施了本次资本公积转增股本的方案，公司总股本数增加至234,024,890股。

　　现决定将公司注册资本增加至234,024,890元.

　　提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公司注册资本变更手续。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）  审议并通过《<章程修正案>的议案》

　　由于宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的注册资本发生了变更，现通过章程修正案的形式对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改。

　　提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次《宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案》工商备案相关事宜。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　（四） 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《公司章程》有关规定，拟聘任胡珂楠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五） 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2021年 8月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议批准本次需由股东大会审议批准的事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2021年7月31日

　　附件：《胡珂楠先生简历》

　　胡珂楠先生：

　　男，汉族，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2017年10月任浙江思考投资集团股份有限公司行业研究员，2021年4月入职宁波柯力传感科技股份有限公司，已取得董事会秘书资格证书，证书编号为141046。

　　证券代码：603662           证券简称：柯力传感        公告编号：2021-037

　　宁波柯力传感科技股份有限公司关于

　　变更注册资本、修订 《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称 “公司”）根据《证券法》、《公司法》、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，于 2021年 7月 31 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关于<章程修正案>的议案》。

　　一、 注册资本变更

　　公司《关于公司2020年度利润分配预案的议案》经股东大会审议通过并实施完成后，公司股本已由167, 160,636股增至234,024,890股，注册资本将相应增加，由167, 160,636元增至234,024,890元 。

　　二 、 修订《公司章程》部分条款

　　由于公司的注册资本发生了变更， 现对《宁波柯力传感科技股份 有限公司章程》的部分条款进行修改如下 ：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。

　　本次变更注册资本、修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2021年 7月 31日

　　证券代码：603662     证券简称：柯力传感      公告编号：2021-38

　　宁波柯力传感科技股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月18日  14 点30 分

　　召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦 20 楼董事局会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月18日

　　至2021年8月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并于 2021 年 8 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）公告

　　2、 特别决议议案：2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021 年 8月 12日上午 9：30-11：30；下午 13：00-15：00

　　（二）登记地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办

　　（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：

　　1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人、联系方式以及股东账户，并与公司电话确认后方视为登记成功

　　六、 其他事项

　　（一）现场参会人员需于会议召开前 30 分钟到达会议地点

　　（二）与会股东的交通费、食宿费自理

　　（三）会议联系方式

　　联系人：陈建鹏

　　联系电话：0574-87562290

　　传真：0574-87562271

　　电子邮箱：dmb@kelichina.com

　　地址：宁波市江北区长兴路 199 号

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波柯力传感科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603662           证券简称：柯力传感         公告编号：2021-035

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于全资子公司实施项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 为满足公司生产基地合理化布局的需要，宁波柯力传感科技股份有限公司拟与郑州航空港经济综合实验区管理委员会签订《项目投资意向书》，项目计划总投资不超过10亿元人民币，由公司全资子公司郑州柯力传感科技有限公司作为项目的实施主体。

　　● 本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　● 本次对外投资事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 对外投资概述

　　（一） 对外投资的基本情况

　　为满足公司生产基地合理化布局的需要，公司拟与郑州航空港经济综合实验区管理委员会签订《项目投资意向书》，项目计划总投资不超过 10亿元人民币。

　　本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司于2021年7月31日召开了第四届董事会第五次会议 ，以9票赞成 ，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于全资子公司实施项目的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理关于对外投资的相关事项。

　　二、 投资项目的基本情况

　　（一） 项目经营主体

　　本次投资项目的实施主体为公司的全资子公司郑州柯力传感科技有限公司（以下简称“郑州柯力”）

　　（二） 投资标的的基本情况

　　1. 项目名称：郑州柯力年产600万只高精度应变式智能传感器及工业物联网项目。

　　2. 实施主体：郑州柯力传感科技有限公司

　　3. 项目资金：公司自筹

　　4. 项目规模：总投资不超过10亿。

　　5. 项目选址及用地面积：项目选址位于郑州航空港实验区南部，建设用地约119亩。土地使用权拟通过招拍挂方式取得。

　　6. 项目建设周期：项目总体建设周期不超48个月，计划在2025年10月前正式投产。基础设施建设在土地招拍挂后36个月内完成。

　　7. 项目投资进度：

　　8. 项目收益预测：在项目竣工投产后2026年营收达到10亿元。

　　三、 对外投资对公司的影响

　　实施本次项目的资金为公司自筹，不会影响现有主营业务的正常开展，亦不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　本次对外投资事项将会把公司现有的部分产能转移到郑州公司，可优化公司资源配置，并实现以下3个目标：

　　1、 为公司的北方客户提供更快、更优质的服务

　　2、 搭载中欧班车，大力拓展中东欧、俄罗斯、乌克兰等欧洲国家的市场

　　3、 河南是公司工业物联网重要客户聚集地，公司以此为契机，大力发展工业物联网应用（包括畜牧业智能化养殖物联网系统研发中心、起重机械物联网系统研发中心、智能物流装备研发中心等）。

　　四、 对外投资的风险分析

　　1、 本次对外投资事项所涉及的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂方式进行竞拍，竞拍结果存在不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

　　2、 本次对外投资事项所涉及的项目投资规划，需通过立项备案、环评、施工许可证等政府备案及审批手续，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　3、 本次对外投资事项符合公司战略发展规划，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

　　4、 公司固定资产增加、计提折旧和摊销增加，存在盈利减少的风险。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2021年7月31日