深圳光峰科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688007        证券简称：光峰科技        公告编号：2021-062

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年8月3日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。经全体监事推举，本次会议由监事高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　公司第二届监事会选举高丽晶女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。高丽晶女士的简历详见公司于2021年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司监事会

　　2021年8月4日

　　证券代码：688007        证券简称：光峰科技        公告编号：2021-063

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年8月3日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长李屹先生因公务原因不能现场主持本次会议，经公司董事会半数以上董事成员共同推举，由公司董事薄连明先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人,以现场结合通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人,以现场结合通讯方式出席；

　　3、 公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于参股公司2020年度业绩补偿的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　4、 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　5、 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案

　　6、 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 第1、3、4、5项议案对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

　　律师：黄嘉瑜、成越

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司董事会

　　2021年8月4日

　　证券代码：688007         证券简称：光峰科技        公告编号：2021-061

　　深圳光峰科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第二届董事会董事长

　　公司第二届董事会成员已经2021年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳光峰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举李屹先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　李屹先生的简历详见公司于2021年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。

　　二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

　　1、战略委员会：李屹（主任委员）、薄连明、宁向东；

　　2、审计委员会：汤谷良（主任委员）、陈友春、李屹；

　　3、提名委员会：陈友春（主任委员）、宁向东、李屹；

　　4、薪酬与考核委员会：宁向东（主任委员）、汤谷良、张伟。

　　其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员汤谷良先生为会计专业人士。

　　公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述委员的简历详见公司于2021年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。

　　三、选举公司第二届监事会主席

　　公司第二届监事会成员已经2021年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举高丽晶女士为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。高丽晶女士的简历详见公司于2021年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：

　　1、总经理：薄连明先生

　　2、财务总监：王英霞女士

　　3、董事会秘书：严莉女士

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书严莉女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

　　公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议之独立意见》。薄连明先生的简历详见公司于2021年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059），王英霞女士及严莉女士的简历详见附件。

　　赵瑞锦先生因任期届满离任不再担任公司财务总监，公司及公司董事会对赵瑞锦先生在担任公司财务总监期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任陈雅莎女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈雅莎女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

　　六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：0755-32950536

　　联系传真：0755-86186299

　　电子邮箱：ir@appotronics.cn

　　公司地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦20-22楼

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月4日

　　附件：

　　王英霞女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2007年1月至2017年4月于深圳市绎立锐光科技开发有限公司任财务主管、财务经理，2017年4月至今任公司财务部副总监。

　　严莉女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任美的电器（000527）及美的集团（000333）证券事务代表、赢合科技（300457）董事会秘书；2017年5月加入公司，2020年5月至今任公司董事会秘书。

　　陈雅莎女士，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学硕士。2018年9月加入公司，就职于公司董事会办公室，2021年2月至今任公司证券事务代表。