深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告

　　证券代码：000048         证券简称：京基智农          公告编号：2021-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年8月3日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议在公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2021年7月30日以电子邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

　　详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-043）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》

　　详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告》（公告编号：2021-044）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于向关联自然人出售商品房的关联交易议案》

　　详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联自然人出售商品房的关联交易公告》（公告编号：2021-045）。

　　独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

　　二二一年八月三日

　　证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-042

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　第十届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年8月3日上午11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次临时会议在公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2021年7月30日以电子邮件等方式送达各位监事。本次应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

　　详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》

　　详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告》（公告编号：2021-044）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于向关联自然人出售商品房的关联交易议案》

　　详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联自然人出售商品房的关联交易公告》（公告编号：2021-045）。

　　关联监事柳杨对该议案回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司监事会

　　二二一年八月三日

　　证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-043

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日召开第十届董事会第二次临时会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币13亿元的闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及控股子公司滚动使用。具体情况如下：

　　一、基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。

　　2、投资方式

　　投资理财品种包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品。单个理财产品的期限不超过12个月。

　　3、投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、投资额度

　　公司（含控股子公司）拟使用额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金进行投资理财，且在该额度内循环使用。

　　5、资金来源

　　投资理财的资金来源为公司（含控股子公司）自有闲置资金，目前公司及控股子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，拥有较多的自有闲置资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。

　　6、审批程序

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、本次投资事项风险控制措施

　　公司将对投资理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。在投资理财期间，公司将密切跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证投资理财资金的安全。具体如下：

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

　　2、指定内部审计部门负责跟踪、监督投资理财资金的使用进展及安全状况，出现异常情况时及时报告，以便董事会采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　3、按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。

　　4、定期向董事会报备理财项目的执行进展和投资收益情况。

　　5、依据深圳证券交易所的相关规定定期披露投资理财内容及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司目前财务状况稳健，以自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司日常经营运作与主营业务的开展。通过适度的投资理财可以提高公司自有资金的使用效率，有利于为公司增加投资收益。

　　四、独立董事意见

　　基于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下适当地进行投资理财，有利于在风险可控前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益。公司对该事项的审批程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次临时会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

　　二二一年八月三日

　　证券代码：000048           证券简称：京基智农         公告编号：2021-044

　　深圳市京基智农时代股份有限公司关于

　　投资建设生猪养殖产业链项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日与广西贺州市人民政府签署《京基智农贺州市年出栏500万头生猪全产业链项目合作框架协议》，并已投资建设贺州市生猪产业链一期项目，详见公司分别于2020年5月23日及8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署项目投资框架协议的公告》（公告编号：2020-029）及《关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告》（公告编号：2020-050）。公司第十届董事会第二次临时会议于2021年8月3日以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》，同意投资建设贺州市生猪产业链二期项目。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

　　二、投资项目的基本情况

　　1、项目实施主体：公司全资孙公司贺州市京基智农时代有限公司

　　2、项目建设地点：广西省贺州市仁义镇

　　3、项目建设规模：包括公猪存栏150头，祖代种猪存栏1,500头，父母代种猪存栏12,000头，育肥猪存栏144,000头。

　　4、项目总投资：预计总投资额91,670万元，其中固定资产投资71,400万元，生物性资产及流动资金20,270万元。

　　5、项目资金来源：公司自有及自筹资金（包括银行贷款）。

　　6、项目建设周期为1年。项目设计年产能为生猪36万头。

　　三、投资目的、对公司的影响和存在的风险及应对措施

　　1、投资目的及对公司的影响

　　公司本次投资建设生猪养殖产业链项目是此前与贺州市人民政府签署的框架协议的具体落地，符合国家相关产业政策以及公司深化农业发展的整体战略规划。项目的投资建设有利于公司扩大业务规模，提升市场竞争力和行业地位，增强公司的可持续发展能力；同时助力当地政府保障生猪市场供应，提升社会影响力。

　　前述生猪养殖产业链项目尚处于前期阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造?成重大影响。

　　2、存在的风险及应对措施

　　（1）疫病风险

　　动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中一旦发生疫病，生产和销售都会受到影响。

　　应对措施：项目采用自繁自养、全产业链模式，从设计开始充分考虑疫病防控的需要，高投资、高起点、高标准建设养殖场，全程循环封闭式管理，并建立严格的生物安全防疫体系，以有效降低疫病尤其是非洲猪瘟的风险。

　　（2）生猪价格波动风险

　　生猪养殖业务受行业周期性供需波动影响，将面临价格波动的风险，从而影响项目收益。

　　应对措施：提高养殖效率，降低养殖成本；深入研究市场供需情况，合理安排投栏计划。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第二次临时会议决议；

　　2、第十届监事会第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

　　二二一年八月三日

　　证券代码：000048         证券简称：京基智农          公告编号：2021-045

　　深圳市京基智农时代股份有限公司关于

　　向关联自然人出售商品房的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）监事柳杨先生因个人需要，拟购买公司山海御园项目商品房一套，该套商品房建筑面积105.25平方米，套内建筑面积为85.02平方米（前述面积为预售测绘面积），按照预售备案价格定价，总价款为7,249,573元。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条规定，柳杨先生系公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

　　3、2021年8月3日，公司第十届董事会第二次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向关联自然人出售商品房的关联交易议案》。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司第十届监事会第二次临时会议同日以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，关联监事柳杨先生已回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、姓名：柳杨

　　2、住所：深圳市南山区

　　3、柳杨先生为公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条规定，系公司关联自然人。柳杨先生不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的系公司位于深圳市宝安区西乡的山海御园项目商品房一套，该套商品房建筑面积105.25平方米，套内建筑面积85.02平方米（前述面积为预售测绘面积）。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易价格与标的商品房预售备案价格一致，定价公平、公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易的主要内容

　　公司山海御园项目以委托公证公开抽签选房的形式开盘销售，柳杨先生在其认购资格经审查后参与该项目的公证摇号并依序选房。柳杨先生拟购买的该套商品房建筑面积105.25平方米，套内建筑面积85.02平方米（前述面积为预售测绘面积），总价款为7,249,573元。公司拟与其签署的合同条款及内容与其他购房者一致，未做其他特殊约定。

　　六、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司向关联自然人出售商品房属于公司日常销售行为，关联自然人系基于个人需求而购买公司商品房。本次关联交易价格与标的商品房预售备案价格一致，定价公允，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　截至本公告披露日，公司本年度与柳杨先生累计已发生的各类关联交易总金额为0元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司向关联自然人出售商品房系日常销售行为，按照商品房预售备案价格定价，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致认可并同意将该事项提交公司第十届董事会第二次临时会议审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次关联交易遵循公平、公允的定价原则，不会影响公司的独立性。董事会关于关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、第十届董事会第二次临时会议决议；

　　2、第十届监事会第二次临时会议决议；

　　3、独立董事关于向关联自然人出售商品房的关联交易的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第十届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

　　二二一年八月三日