中富通集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：300560               证券简称：中富通               公告编号：2021-071

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月23日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第四次会议的通知，并于2021年8月4日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人，本次董事会由陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　1、 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加“安防设备销售、智能输配电及控制设备销售、环境保护专用设备销售、电工仪器仪表销售、机械设备销售、机械电气设备销售、照明器具销售、产业用纺织制成品销售、集装箱销售、户外用品销售。”

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司章程修订案》,表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对公司章程的修订符合公司的实际情况，并符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于设立子公司的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意拟在北京设立子公司“北京富岩科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。其中公司拟以自有资金出资4,950万元，占比99%，公司全资子公司福州富宇股权投资管理有限公司出资50万元，占比1%。

　　相关内容详见同日披露的《关于投资设立子公司的公告》。

　　4、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意于2021年8月20日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月5日

　　证券代码：300560              证券简称：中富通                公告编号：2021-073

　　中富通集团股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，现确定于2021年8月20日（星期五）召开2021年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四届董事会第四次会议决议，公司定于2021年8月20日（星期五）召开2021年第三次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间为：2021年8月20日下午15:00。

　　（2）网络投票时间为：2021年8月20日。

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月20日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年8月13日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年8月13日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　（1）《关于增加公司经营范围的议案》

　　（2）《公司章程修订案》

　　2、披露情况

　　上述提案已由公司2021年8月4日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。

　　上述提案内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

　　3、上述提案1属于普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。提案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

　　（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年8月17日前送达至公司证券部；

　　（6）本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年8月17日上午9:00至12:00,下午2:30至5:30；

　　3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。

　　4、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到 会场办理登记手续。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

　　联系人：张伟玲

　　联系电话：0591-83800952传真电话：0591-87867879

　　邮编：350003

　　2、会议费用

　　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　六、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、公司2021年第三次临时股东大会资料。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月5日

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　3、《参会股东登记表》附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350560；投票简称：富通投票

　　2、提案设置及意见表决。

　　（1）提案设置

　　表1股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

　　（说明：请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）

　　一、委托人情况

　　1、 委托人姓名：

　　2、 委托人身份证号或《企业法人营业执照》号码：

　　3、 委托人股东账号：

　　4、 委托人持股数：

　　二、受托人情况

　　5、 受托人姓名：

　　6、 受托人身份证号：

　　本委托有效期为股东大会召开当天。

　　委托人签名（盖章）               受托人签名（盖章）

　　委托日期：

　　年  月  日

　　注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件3：

　　中富通集团股份有限公司

　　股东大会参会股东登记表