北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002878            证券简称：元隆雅图           公告编号：2021-041

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年4月30日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购上海尧强人力资源科技有限公司、上海迦恒商务咨询有限公司、上海鸿石鎏教育科技有限公司合计持有的上海谦玛网络科技有限公司40%股权。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过23,660万元。

　　2021年6月1日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。本次交易拟支付的交易对价为36,400万元。其中，公司以发行股份方式向上海尧强、上海迦恒、上海鸿石鎏分别发行股份 4,989,160 股、4,575,812 股、2,637,193 股购买其分别持有的谦玛网络 10.63075%股权、9.75%股权、5.61925%股权。因公司于 2021年5月14日完成了2020年度权益分派事项，据此，公司向上海尧强、上海迦恒、上海鸿石鎏分别发行股份调整为 5,083,543 股、4,662,375股、2,687,082 股；公司以支付现金方式向上海尧强、上海迦恒、上海鸿石鎏分别支付人民币 5,209.0675 万元、4,777.5 万元、2,753.4325 万元购买其分别持有的谦玛网络 5.72425%股权、5.25%股权、3.02575%股权。

　　2021年6月17日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

　　证券代码：002878       证券简称：元隆雅图        公告编号：2021-042

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2021年上半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）688号文《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年5月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,884万股，发行价为每股人民币14.48元。截至2017年5月25日，本公司共募集资金272,803,200.00元，扣除发行费用45,257,405.60元后，募集资金净额为227,545,794.40元。

　　上述募集资金净额业经致同会计师事务（特殊普通合伙）出具致同验字 （2017）第110ZC0184号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目23,260.21万元（含募集资金专户利息净收入投入508.85万元），尚未使用的金额为45.54万元（其中募集资金3.22万元，专户存储累计利息扣除手续费42.32万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2021年上半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目45.54万元。截至2021年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目23,305.75万元。具体情况如下：

　　（1）以募集资金累计直接投入运营中心扩建项目3,245.62万元；

　　（2）以募集资金累计直接投入促销品电商平台建设项目1,248.81万元；

　　（3）本年度以募集资金直接投入创意研发中心建设项目45.54万元，累计投入976.84万元（含利息收入净额投入42.33万元）；

　　（4）以募集资金补充流动资金及偿还银行借款6,510.45万元（含利息收入净额投入10.45万元）；

　　（5）以募集资金累计支付上海谦玛网络60%股权收购款11,324.03万元（含利息收入净额投入498.40万元）。

　　综上，截至2021年6月30日，募集资金累计投入23,305.75万元（含募集资金利息净额累计投入551.17万元），扣除募集资金利息后累计投入22,754.58万元，募集资金已全部使用完毕。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的规定，制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年5月分别与北京银行磁器口支行、招商银行宣武门支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　说明：北京银行磁器口支行专户募集资金已使用完毕，于2020年4月销户。

　　截至2021年6月30日，本公司募集资金已全部使用完毕。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，2018年度公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，将“运营中心扩建项目”尚未投入的募集资金余额8,082.94万元以及“促销品电商平台建设项目”尚未投入的募集资金余额3,241.09万元（截至2018年11月4日，含存放期间产生的利息），合计募集资金余额11,324.03万元变更用于支付收购上海谦玛网络科技股份有限公司（简称“谦玛网络”）60%股权的部分现金对价。

　　该次募集资金用途变更事项已经2018年9月3日公司召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见，并于2018年9月19日经本公司第一次临时股东大会决议通过。

　　变更募集资金投资项目情况详见附件2。

　　五、募集资金投资项目延期情况

　　创意研发中心建设项目主要投入是新增设计研发人员的薪酬，因招募符合公司业务要求的研发设计人才和设计师对客户所属行业特性、偏好和市场流行趋势的熟悉均需要一定时间条件，故而延期至2021年6月30日。

　　该次延期变更已经2019年8月26日公司召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月5日

　　附表1：

　　2021年上半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　附表2：

　　2020年上半年度变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002878      证券简称：元隆雅图       公告编号：2021-039

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2021年8月4日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2021年7月25日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年半年度报告》。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

　　2、 审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　3、 审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易加期审计报告、审阅报告的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年度、2021年1-6月备考财务报表审阅报告》以及《上海谦玛网络科技有限公司2019年度、2020年度及2021年1-6月审计报告》。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　4、审议通过《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，决定与星展银行（中国）有限公司北京分行继续办理综合授信业务并授权公司董事长或其授权人签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度5,000万元人民币，用途包括但不限于流动资金贷款、应付账款融资以及开立银行承兑汇票等，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

　　董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　三、备查文件：

　　1、《第三届董事会第三十次会议决议》；

　　2、《2021年半年度报告》；

　　3、《2021年半年度报告摘要》；

　　4、《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　5、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》；

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2021年8月5日

　　证券代码：002878       证券简称：元隆雅图     公告编号：2021-040

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2021年8月4日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2021年7月25日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年半年度报告》。

　　2、审议通过了《关于公司2021年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为，至2021年6月30日，公司严格按照证监会、证券交易所的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。同意公司针对募集资金的相关情况编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　3、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易加期审计报告、审阅报告的议案》

　　公司拟发行股份及支付现金购买上海尧强人力资源科技有限公司、上海迦恒商务咨询有限公司、上海鸿石鎏教育科技有限公司合计持有的上海谦玛网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）40%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　因本次交易财务数据更新需要，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年6月30日为基准日，对标的公司补充审计并出具了【致同审字（2021）第110A023663号】《上海谦玛网络科技有限公司2019年度、2020年度及2021年1-6月审计报告》；对本次交易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅，并出具了【致同审字（2021）第110A023665号】《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年度、2021年1-6月备考财务报表审阅报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　三、备查文件：

　　1、《第三届监事会第二十一次会议决议》；

　　2、《公司2021年半年度报告》；

　　3、《公司2021年半年度报告摘要》；

　　4、《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2021年8月5日