江苏东方盛虹股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000301        股票简称：东方盛虹         公告编号：2021-092

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于2021年7月17日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-087），并于2021年8月3日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2021-091）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1） 现场会议于2021年8月4日（星期三）下午 14：30 开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号公司会议室召开，公司董事长缪汉根先生因工作原因无法出席会议，根据公司章程规定，本次会议由副董事长计高雄先生主持。

　　（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月4日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至

　　15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月4日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东39人，代表股份3,713,087,283股，占上市公司总股份的76.7982%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份3,464,191,998股，占上市公司总股份的71.6502%。通过网络投票的股东31人，代表股份248,895,285股，占上市公司总股份的5.1479%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东36人，代表股份287,067,862股，占上市公司总股份的5.9375%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份38,172,577股，占上市公司总股份的0.7895%。通过网络投票的股东31人，代表股份248,895,285股，占上市公司总股份的5.1479%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：

　　公司董事长、总经理缪汉根先生、独立董事张祥建先生因工作原因未能出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的北京市金杜（苏州）律师事务所律师列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案的表决结果：

　　1、《关于子公司投资建设年产50万吨超仿真功能性纤维项目的议案》

　　表决结果：同意3,713,077,583股，占出席会议股东有表决权股份的99.9997%；反对9,700股，占出席会议股东有表决权股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000%。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意287,058,162股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9966%；反对9,700股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000%。

　　2、 《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意3,645,148,177股，占出席会议股东有表决权股份的98.1703%；反对67,939,106股，占出席会议股东有表决权股份的1.8297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000%。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意219,128,756股，占出席会议中小股东有表决权股份的76.3334%；反对67,939,106股，占出席会议中小股东有表决权股份的23.6666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所；

　　2、律师姓名：张昊、陈依漫；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市金杜（苏州）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。        　　　     　　

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月5日

　　股票代码：000301        股票简称：东方盛虹         公告编号：2021-093

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之一百二十的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，对当年累计新增借款情况披露如下：

　　一、 主要财务数据概况

　　（一）2020年末净资产金额：225.48亿元。

　　（二）2020年末借款余额：287.82亿元。

　　（三）截止2021年7月31日借款余额：560.53亿元。

　　（四）2021年1-7月累计新增借款金额：272.71亿元。

　　（五）2021年1-7月累计新增借款占2020年末净资产的比例：120.95%。

　　二、 新增借款的分类披露

　　截止2021年7月31日，公司累计新增借款明细如下:

　　（一）银行贷款新增净额：227.84 亿元，占2020年末净资产的101.05%；

　　（二）公司债券新增净额：52.63亿元，占2020年末净资产的23.34%；

　　（三）融资租赁借款新增净额：-2.77亿元，占2020年末净资产的-1.23%；

　　（四）向关联方借款新增净额：-4.98亿元，占2020年末净资产的-2.21%。

　　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　公司2021年度新增借款主要用于盛虹炼化（连云港）有限公司1600万吨炼化一体化项目等公司重大项目建设，符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

　　四、其他说明

　　上述财务数据除 2020年年末的净资产及借款余额为经审计的合并口径数据外，其余数据均为未经审计的合并口径数据，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月5日