南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于调整公司2021年度非公开发行 股票方案的更正公告

　　证券代码：603912          证券简称：佳力图         公告编号：2021-101

　　转债代码：113597          转债简称：佳力转债

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 8月5日披露了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2021-093），因工作疏忽，现对已披露的原公告文件涉及的内容更正如下：

　　更正前：

　　根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合市场环境的变化和公司实际情况，根据2021年第一次临时股东大会授权，公司于2021年8月4日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》等关于公司本次非公开发行股票的相关议案，将本次非公开发行股票募集资金总额由不超过99,400.00万元调减为不超过91,579.00万元。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。

　　现将本次公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

　　一、募集资金总额及用途

　　调整后：

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过91,579.00万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

　　单位：万元

　　更正后：

　　根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合市场环境的变化和公司实际情况，根据2021年第一次临时股东大会授权，公司于2021年8月4日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》等关于公司本次非公开发行股票的相关议案，将本次非公开发行股票募集资金总额由不超过99,400.00万元调减为不超过91,127.42万元。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。

　　现将本次公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

　　一、募集资金总额及用途

　　调整后：

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过91,127.42万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

　　单位：万元

　　除以上更正的内容外，原相关公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：603912          证券简称：佳力图         公告编号：2021-103

　　转债代码：113597          转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术

　　股份有限公司第二届董事会

　　第三十一次会议决议更正公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 8月5日披露了《第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-097），因工作疏忽，现对已披露的原公告文件涉及的内容更正如下:

　　更正前：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》

　　根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合市场环境的变化和公司实际情况，公司将本次非公开发行股票募集资金总额由不超过99,400.00万元调减为不超过91,579.00万元。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　更正后：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》

　　根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合市场环境的变化和公司实际情况，公司将本次非公开发行股票募集资金总额由不超过99,400.00万元调减为不超过91,127.42万元。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　除以上更正的内容外，原相关公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：603912          证券简称：佳力图         公告编号：2021-100

　　转债代码：113597          转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　佳力图2021年度非公开发行股票预案

　　（二次修订稿）更正公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 8月5日披露了《2021年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》（公告编号：2021-095），因工作疏忽，现对已披露的原公告文件涉及的内容更正如下:

　　更正前：

　　特别提示：

　　6、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币91,579.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”项目。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

　　第一节  本次发行概况

　　四、本次非公开发行的方案概要

　　（八）募集资金总额及用途

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过91,579.00万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

　　单位：万元

　　第二节  董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

　　一、本次募集资金的使用计划

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过91,579.00元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

　　单位：万元

　　三、本次募资资金投资项目具体情况

　　3、项目的投资概算

　　项目投资总额106,880.00万元，拟使用募集资金投入91,579.00万元。

　　第五节  本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施

　　一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

　　（一）测算的假设前提

　　4、假设本次发行以本次非公开发行前公司总股本的30%上限进行测算，发行股份65,073,384股，募集资金总额91,579.00万元（该发行数量和发行规模仅为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行规模为准）。

　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指 标的影响进行了测算，具体情况如下所示：

　　更正后：

　　特别提示：

　　6、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币91,127.42万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”项目。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

　　第一节  本次发行概况

　　四、本次非公开发行的方案概要

　　（八）募集资金总额及用途

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过91,127.42万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

　　单位：万元

　　第二节  董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

　　一、本次募集资金的使用计划

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过91,127.42万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

　　单位：万元

　　三、本次募资资金投资项目具体情况

　　3、项目的投资概算

　　项目投资总额106,880.00万元，拟使用募集资金投入91,127.42万元。

　　第五节  本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施

　　一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

　　（一）测算的假设前提

　　4、假设本次发行以本次非公开发行前公司总股本的30%上限进行测算，发行股份65,073,384股，募集资金总额91,127.42万元（该发行数量和发行规模仅为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行规模为准）。

　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下所示：

　　除以上更正的内容外，原相关公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：603912          证券简称：佳力图        公告编号：2021-102

　　转债代码：113597          转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于非公开发行股票摊薄即期回报

　　及填补回报措施和相关主体承诺

　　（二次修订稿）的更正公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 8月5日披露了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2021-096），因工作疏忽，现对已披露的原公告文件涉及的内容更正如下:

　　更正前：

　　一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

　　（一）测算的假设前提

　　4、假设本次发行以本次非公开发行前公司总股本的30%上限进行测算，发行股份65,073,384股，募集资金总额91,579.00万元（该发行数量和发行规模仅为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行规模为准）。

　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指 标的影响进行了测算，具体情况如下所示：

　　更正后:

　　一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

　　（一）测算的假设前提

　　4、假设本次发行以本次非公开发行前公司总股本的30%上限进行测算，发行股份65,073,384股，募集资金总额91,127.42万元（该发行数量和发行规模仅为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行规模为准）。

　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指 标的影响进行了测算，具体情况如下所示：

　　除以上更正的内容外，原相关公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：603912         证券简称：佳力图        公告编号：2021-104

　　转债代码：113597         转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术

　　股份有限公司第二届监事会

　　第二十八次会议决议更正公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 8月5日披露了《第二届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-098）因工作疏忽，现对已披露的原公告文件涉及的内容更正如下：

　　更正前：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》

　　根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合市场环境的变化和公司实际情况，公司将本次非公开发行股票募集资金总额由不超过99,400.00万元调减为不超过91,579.00万元。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　更正后：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》

　　根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合市场环境的变化和公司实际情况，公司将本次非公开发行股票募集资金总额由不超过99,400.00万元调减为不超过91,127.42万元。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　除以上更正的内容外，原相关公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月6日