浙江世纪华通集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号：2021-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。公司于2018年11月9日至2019年10月8日期间累计回购股票97,434,120 股，已存放于公司回购股份专用证券账户。故截止股权登记日，本次股东大会表决权总股数为7,355,122,848股。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2021年8月5日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：2021年8月5日上午9：15至2021年8月5日下午3：00

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月5日上午 9:15-9:25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月5日上午9：15至8月5日下午3：00期间的任意时间。

　　2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王苗通先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共136人，代表股份总数1,401,854,178股，占公司有表决权总股本的19.0596%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）5名，代表股份总数1,319,123,977股，占公司有表决权总股本的17.9348%。通过网络投票的股东131名，代表股份总数82,730,201股，占公司有表决权总股本的1.1248%。

　　中小股东出席的情况：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）133人，代表股份总数505,901,151股，占公司有表决权总股本的6.8782%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份423,170,950股，占公司有表决权总股本的5.7534%。通过网络投票的股东131人，代表股份82,730,201股，占公司有表决权总股本的1.1248%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议， 浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。    

　　本议案采取累积投票的方式选举王佶先生、王一锋先生、赵骐先生、张云锋先生、刘铭女士、李纳川先生为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下：    

　　1.01、选举王佶先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,397,080,124股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6594%；

　　其中，中小投资者的表决情况：同意501,127,097股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0563%。

　　王佶先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.02、选举王一锋先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,393,496,541股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.4038%；

　　其中，中小投资者的表决情况：同意497,543,514股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3480%。

　　王一锋先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.03、选举赵骐先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,393,527,111股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.4060%；

　　其中，中小投资者的表决情况：同意497,574,084股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3540%。

　　赵骐先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.04、选举张云锋先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,395,527,110股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5487%；

　　其中，中小投资者的表决情况：同意499,574,083股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7493%。

　　张云锋先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.05、选举刘铭女士为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,393,529,476股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.4062%；

　　其中，中小投资者的表决情况：同意497,576,449股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3545%。

　　刘铭女士当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.06、选举李纳川先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,393,439,871股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3998%；

　　其中，中小投资者的表决情况：同意497,486,844股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3368%。

　　李纳川先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　本议案采取累积投票的方式选举王迁先生、李峰先生、杨波女士为公司第五届董事会独立董事。具体表决情况如下：

　　2.01、选举王迁先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,396,175,373股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5949%；

　　其中，中小投资者的表决情况：同意500,222,346股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8775%。

　　王迁先生当选为第五届董事会独立董事。

　　2.02、选举李峰先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,396,281,332股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6025%；

　　其中，中小投资者的表决情况：同意500,328,305股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8984%。

　　李峰先生当选为第五届董事会独立董事。

　　2.03、选举杨波女士为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,396,434,018股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6134%；

　　其中，中小投资者的表决情况：同意500,480,991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9286%。

　　杨波女士当选为第五届董事会独立董事。

　　3、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

　　本议案采取累积投票的方式选举王辉先生、黄伟锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：    

　　3.01、选举王辉先生为第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意1,396,795,942股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6392%；

　　其中，中小投资者的表决情况：同意500,842,915股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0002%。

　　王辉先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

　　3.02、选举黄伟锋先生为第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意1,389,256,447股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.1014%；

　　其中，中小投资者的表决情况：同意493,303,420股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5098%。

　　黄伟锋先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

　　4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意1,396,801,099股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6395%；反对4,942,779股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3526%；弃权110,300股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0079%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意500,848,072股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0012%；反对4,942,779股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9770%；弃权110,300股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0218%。

　　该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　五、律师见证情况

　　律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　律师：任穗、费俊杰

　　结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　2021年8月5日

　　证券代码：002602        证券简称：世纪华通       公告编号：2021-064

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年8月5日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。经与会董事一致提议，于提议当日召开董事会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，非独立董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、杨波通过通讯表决方式与会。会议由公司半数以上董事推举公司董事王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　同意选举王佶先生任公司董事长，任期与第五届董事会任期一致；

　　表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

　　同意选举刘铭女士任公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》；

　　第五届董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：

　　（1）战略决策委员会：王佶、刘铭、杨波，王佶任召集人；

　　（2）薪酬与考核委员会：王佶、李峰、杨波，杨波任召集人；

　　（3）提名委员会：王佶、王迁、李峰，王迁任召集人；

　　（4）审计委员会：王佶、李峰、王迁，李峰任召集人；

　　董事会专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任公司CEO、总裁的议案》；

　　同意聘任王佶为公司CEO，聘任谢斐为公司总裁(总经理)，任期与第五届董事会任期一致；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总裁、首席运营官、首席战略官、财务总监、董事会秘书的议案》；

　　同意聘任王一锋为公司副总裁（副总经理），聘任唐彦文为公司副总裁（副总经理）、首席运营官，聘任方辉为公司首席战略官，聘任纪敏为公司财务总监，聘任郦冰洁为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致；

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　董事会秘书郦冰洁女士的通讯方式如下：

　　办公地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号

　　办公电话：0575-82148871

　　传真： 0575-82208079

　　电子邮箱：bingjie_li@sjhuatong.com

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月五日

　　附件：

　　简历

　　谢斐，女，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有英国肯特大学工商管理学硕士学位。曾任华数传媒控股股份有限公司副总裁，负责新媒体业务的全面经营及管理。曾获“中国游戏产业十大影响力人物”、“互联网年度风云人物”、“上海文化企业十大年度人物”等称号。自2016年5月起担任盛趣游戏（原盛大游戏）首席执行官。

　　截至目前，谢斐女士持有“绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”4.7501%的股份，而“绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”持有公司股东“绍兴上虞熠诚企业管理咨询企业（有限合伙）49.9604%的股份，谢斐女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢斐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，谢斐女士不属于“失信被执行人”。

　　唐彦文，男，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于上海师范大学，学士学位。在游戏开发及运营方面拥有逾15年经验。2006年9月起任职于盛趣游戏（原盛大游戏），2006年9月至2016年8月担任盛趣游戏（原盛大游戏）传奇工作室总监及副总裁。2016年8月至2018年6月担任盛趣游戏（原盛大游戏）首席营运官及首席制作人。并自2018年6月起担任盛趣游戏（原盛大游戏）首席执行官。

　　截至目前，唐彦文先生分别持有“绍兴上虞熠仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”42.5397%的股份和“绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”45.2315%股份，并通过绍兴上虞熠哲企业管理有限公司持有“绍兴上虞熠迅企业管理有限公司”10%股份，而“绍兴上虞熠仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”和“绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”各自持有公司股东“绍兴上虞熠诚企业管理咨询企业（有限合伙）”49.9604%的股份，“绍兴上虞熠迅企业管理有限公司”持有公司股东“绍兴上虞熠诚企业管理咨询企业（有限合伙）”0.0792%股份，唐彦文先生未直接持有公司股份，唐彦文先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。唐彦文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，唐彦文先生不属于“失信被执行人”。

　　方辉，男，1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士研究生学历。2008年9月至2013年4月在中信证券股份有限公司任职；2013年5月至到2017年7月在腾讯科技公司战略投资部任职；2017年7月至2020年4月在创梦天地科技有限公司任首席战略官。自2020年5月起加入公司，并于2020年10月起担任公司首席战略官。

　　截至目前，方辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，方辉先生不属于“失信被执行人”。

　　纪敏，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年4月出生，本科毕业于上海交通大学会计专业。1997年8月至2006年5月在普华永道担任高级经理；2006年6月至2007年9月担任The9 Limited（第九城市 NASDAQ：NCTY）财务总监；2007年10月至2010年7月担任上海天游软件有限公司副总裁；2010年8月至2015年4月担任海隆控股有限公司（1623.HK）执行董事兼首席财务官；2015年至今投资并参与经营数家人工智能领域初创公司。

　　截至目前，纪敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。纪敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，纪敏先生不属于“失信被执行人”。

　　郦冰洁，女，中国国籍，无永久境外居留权，1994年1月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士、金融学学士。2016年6月至2020年1月，就职于浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部。2020年1月至今任公司董事会秘书。

　　截至目前，郦冰洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郦冰洁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董监高及董事会秘书的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，郦冰洁女士不属于“失信被执行人”。

　　其他人员简历详见本公司《关于董事会换届选举的公告》（2021-056）

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通         公告编号：2021-065

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年8月5日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯的方式召开，经与会监事一致提议，于提议当日召开监事会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事黄伟锋先生以通讯方式参与表决。会议由公司半数以上监事推举公司监事王辉先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票；

　　为保证监事会工作的正常开展，公司第五届监事会第一次会议选举王辉先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。（简历详见附件）

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

　　2021年8月5日

　　附件：

　　简  历

　　王辉，男，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师、注册舞弊审查师（CFE）、注册法务会计师（FCPA）。2006年2月至2009年11月任盛大网络内部审计经理，2009年12月至2019年3月任盛大游戏内部审计总监，2019年4月至今任盛趣游戏内部审计高级总监。2020年8月兼任“华东政法大学互联网企业反腐败与合规研究院”副院长，是“阳光诚信联盟”特聘行业专家。

　　截至目前，王辉先生持有“绍兴上虞熠仁企业管理咨询企业（有限合伙）”1.90004%的股份，而“绍兴上虞熠仁企业管理咨询企业（有限合伙）持有公司股东“绍兴上虞熠诚企业管理咨询企业（有限合伙）49.96035%的股份，王辉先生未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。