山东威高骨科材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688161            证券简称：威高骨科          公告编号：2021-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、 公司注册资本、公司类型变更的相关情况

　　经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕1876号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,141.42万股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东威高骨科材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）4141.42万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000392号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由35,858.58万元变更为40,000万元，公司股份总数由35,858.58万股变更为40,000万股。

　　公司已完成本次发行并于2021年6月30日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，非上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资，上市）”。

　　二、 《公司章程》部分条款的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，以及公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《山东威高骨科材料股份有限公司章程（草案）》，并结合公司本次发行上市的实际情况，现将《山东威高骨科材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次发行完成前，公司召开了股东大会，审议通过了修订公司章程的议案，公司的董事会由9名董事组成（包括3名独立董事），公司的经营范围为“一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”。根据公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会对《公司章程（草案）》中的相关条款进行必要的修改和补充，并办理工商变更登记等相关手续。

　　公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　山东威高骨科材料股份有限公司

　　2021年8月6日