上海柘中集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

　　证券简称:柘中股份        证券代码:002346        公告编号:2021-47

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海柘中集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2021年7月26日以当面传达方式通知全体监事，本次会议于2021年8月6日下午15:00在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2021年半年度报告》及摘要的议案；

　　经审核，监事会认为公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司2021年上半年度的实际情况。

　　二、 审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

　　经审核，监事会认为公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，报告期内公司对募集资金进行管理和使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　特此公告。

　　上海柘中集团股份有限公司监事会

　　二二一年八月七日

　　证券代码：002346                           证券简称：柘中股份                           公告编号：2021-48

　　上海柘中集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备的生产和销售及投资业务。

　　1、成套开关设备业务保持平稳增长，订单量较去年增长约10%。

　　2、投资业务：公司期末通过直投、参与私募基金投资的总规模达16亿元，主要涉及投资项目31个，重点投资半导体、医疗、高科技等方向，其中2家公司已于今年6月上市。截至本报告披露日，浙江新中港热电股份有限公司已于今年7月上市，上海农村商业银行股份有限公司已进入上市申购阶段，2家通过交易所上市委审核，多家公司处于上市申报阶段，公司通过私募基金参与投资其他项目处于孵化过程中，预计上述公司上市后会对公司业绩产生正向影响。

　　上海柘中集团股份有限公司

　　法定代表人：陆仁军

　　二二一年八月六日

　　证券简称:柘中股份        证券代码:002346        公告编号:2021-46

　　上海柘中集团股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2021年7月26日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于2021年8月6日下午14：00在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事八名，实到董事八名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、8票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《2021年半年度报告》及摘要的议案；

　　《2021年半年度报告》及摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　二、8票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海柘中集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月七日