江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会关于向下修正紫银转债转股价格的公告

　　证券代码：601860      证券简称：紫金银行      公告编号：2021-036

　　转债代码：113037      转债简称：紫银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　修正前转股价格：4.65元/股

　　修正后转股价格：4.05元/股

　　“紫银转债”本次转股价格调整实施日期：2021年8月10日

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正A股可转换公司债转股价格的议案》。根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，在“紫银转债”存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开日前二十个交易日，公司A股股票交易均价为人民币3.41元；本次股东大会召开日前一个交易日，公司A股股票交易均价为人民币3.25元；公司最近一期经审计的每股净资产为4.05元/股；公司股票面值为1元。综合上述价格和公司情况，本次向下修正后的“紫银转债”转股价格为4.05元/股。

　　2021年8月9日，“紫银转债”暂停转股，“紫金银行”（股票代码：601860）和“紫银转债”（可转债代码：113037）正常交易。自2021年8月10日起，“紫银转债”的转股价格由4.65元/股调整为4.05元/股，并于同日恢复转股。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2021年8月9日

　　证券代码：601860        证券简称：紫金银行     公告编号：2021-035

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汤宇先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席13人；

　　2、 公司在任监事9人，出席9人；

　　3、 董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于向下修正A股可转换公司债转股价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于紫金农商银行十四五发展战略规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，公司股东对本次股东大会议案1进行表决时，持有“紫银转债”的股东应当回避。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏马健律师事务所

　　律师：马健、仇星

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　2021年8月9日