四川国光农化股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002749             证券简称：国光股份        公告编号：2021-066号

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002749        证券简称：国光股份     公告编号：2021-062号

　　债券代码：128123        债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2021年7月30日以邮件形式发出，会议于2021年8月10日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事刘云平先生、周洁敏女士、吉利女士、李天民先生以通讯表决方式出席）。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　（一） 关于2021年半年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二） 关于会计政策变更的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三） 关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、独立董事的独立意见和专项说明

　　独立董事对《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2021年8月11日

　　证券代码：002749          证券简称：国光股份     公告编号：2021-063号

　　债券代码：128123          债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　第四届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议通知于2021年7月30日以邮件形式发出，会议于2021年8月10日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席邹涛先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　（一）关于2021年半年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）关于会计政策变更的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司监事会

　　2021年8月11日

　　证券代码：002749         证券简称：国光股份    公告编号：2021-064号

　　债券代码：128123         债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行面值总额32,000万元可转换公司债券，期限6年。扣除与发行有关的费用人民币786.04万元后，实际募集资金净额为人民币31,213.96万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081号验资报告审验确认。截止2021年6月30日，公司累计使用募集资金2,096.92万元，其中2021年半年度公司使用募集资金1万元。截止2021年6月30日，公司各专户账户余额为29,254.43万元（含利息）。

　　截止2021年6月30日的具体投资情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。2020年8月18日公司及保荐机构国都证券股份有限公司（原“国都证券有限责任公司”，以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“中国建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“中国民生银行成都分行”）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。

　　公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止2021年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二） 募集资金专户储存情况

　　截止2021年6月30日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于募集资金专户中,具体明细如下：

　　= 1 \* GB3 ①截止2021年6月30日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获得存款利息收入及收益共计137.48万元，累计发生银行手续费0.08万元，即净利息收入为137.4万元。

　　= 2 \* GB3 ②公司全资子公司四川润尔科技有限公司于中国建设银行股份有限公司成都铁道支行开设的账户号为51050188083600003435的募集资金专户初始存款金额为9,500万元。2020年9月2日，四川润尔科技有限公司使用其中的5,500万元开立12个月期的大额存单，前述大额存单存款到期后划入四川润尔科技有限公司账户号为51050188083600003435的募集资金专户。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　（截止2021年6月30日，单位：万元）

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、截止2021年6月30日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

　　2、截止2021年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年半年度，公司按照有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2021年8月11日

　　证券代码：002749        证券简称：国光股份     公告编号：2021-067号

　　债券代码：128123        债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、本次变更会计政策的概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、会计政策变更的生效时间

　　根据前述规定，公司自上述文件规定的生效日开始执行上述企业会计政策。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照新租赁准则的规定确认租赁相关事项。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，有利于规范租赁的确认、计量和相关信息的列报，提高会计信息质量。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。请各位董事审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第三十次会议决议；

　　2、第四届监事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2021年8月11日