重庆顺博铝合金股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002996         证券简称：顺博合金          公告编号：2021-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、 会议召开和出席情况

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年7月23日以公告形式发出会议通知，现场会议于2021年8月10日（星期二）14:30在重庆市合川区草街拓展园区公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。   参加本次会议的股东及股东授权代表共计14人，代表股份245,133,475股，占上市公司总股份的55.8391%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）8人，代表股份662,475股，占上市公司总股份的0.1509%。

　　通过现场投票的股东8人，代表股份245,122,575股，占上市公司总股份的55.8366%。通过网络投票的股东6人，代表股份10,900股，占上市公司总股份的0.0025%。

　　二、 会议议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成如下决议：

　　(一) 审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决情况：同意245,126,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意655,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.0037%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获通过。

　　(二) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　总表决情况：同意245,126,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意655,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.0037%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获通过。

　　(三) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　总表决情况：同意245,126,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意655,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.0037%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获通过。

　　(四) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：同意245,126,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：同意655,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.0037%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7698%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2264%。

　　本议案获通过。

　　(五) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：同意245,126,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：同意655,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.0037%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7698%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2264%。

　　本议案获通过。

　　(六) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　总表决情况：同意245,126,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：同意655,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.0037%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7698%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2264%。

　　本议案获通过。

　　(七) 审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

　　总表决情况：同意245,126,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：同意655,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.0037%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7698%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2264%。

　　本议案获通过。

　　(八) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意245,126,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：同意655,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.0037%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7698%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2264%。

　　本议案获通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于重庆顺博铝合金股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

　　2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月10日