湖北广济药业股份有限公司关于明确部分 募集资金投资项目实施方式的公告

　　证券简称：广济药业               证券代码：000952                  公告编号：2021-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2021年8月11日召开的第十届董事会第六次（临时）会议和第十届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司明确“年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目”的实施方式为按照扣除发行费用后实际募集资金净额，由公司向广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）增资，增资额为180,000,000.00元，其中募集资金172,116,480.00元，自有资金7，883,520.00元。 本次增资控股子公司实施募投项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、 广济药业2019年非公开发行股份募集配套资金情况

　　1、 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020[85]号）核准，公司获准以非公开发行股票的方式向4名特定投资者湖北省长江产业投资集团有限公司、张端时、建信（北京）投资基金管理有限责任公司和张航发行了人民币普通股（A股）股票37,956,203股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额363,999,986.77元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等发行费用5,896,986.80元后，实际募集资金净额为人民币358,102,999.97元。

　　上述资金已于2020年3月24日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日出具的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》验证。

　　2、 公司2019年度非公开发行股份募集配套资金投入募投项目情况如下：

　　二、 明确募投项目实施方式的具体情况

　　1、明确实施方式的原因及变更内容

　　《湖北广济药业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》中披露的募集资金投资计划中未明确募投项目实施的具体方式，为保证募投项目的稳步推进，公司明确部分募集资金投资项目的实施方式，由公司使用部分募集资金向控股子公司孟州公司增资，增资额为180,000,000.00元，其中募集资金172,116,480.00元，自有资金7，883,520.00元。

　　2019年度非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。具体情况为：

　　单位：万元

　　公司于2021年8月5日召开了第十届董事会第五次（临时）会议和第十届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》，对增资定价依据、增资后股权比例变化和增资的目的等进行了审议和披露，具体内容详见公司2021年8月6日在指定媒体上披露的《第十届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-041）、《第十届监事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-042）、《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-043）、《独立董事关于第十届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》 、《国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的核查意见》。

　　2、明确实施方式的影响

　　本次明确募集资金投资项目的实施方式是根据该项目实施情况作出的审慎决定，本次增资的资金来源于公司非公开发行股票的募集资金和公司的自有资金，实施方式符合该募投项目的资金投向，同时符合公司、孟州公司及募投项目的实际资金需求。本次募集资金投入是基于公司募投项目实际建设运营的需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次增资完成后，孟州公司的资金实力和经营能力将得到进一步提高，有利于募投项目的顺利实施。使用部分募集资金对控股公司进行增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、独立董事意见

　　公司本次使用部分募集资金对募投项目实施主体进行增资是募集资金投资项目实际建设的需要，有利于保障公司各募集资金投资项目的顺利实施。本次增资履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，符合非公开发行股票募集资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金对控股子公司即本次募集资金投资项目实施主体进行增资。

　　四、监事会意见

　　2021年8月11日，公司第十届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》。公司监事会认为，公司本次使用部分募集资金对控股子公司进行增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需求，有利于提高募集资金的使用效率，增强孟州公司资本实力，保障募投项目的顺利稳步实施，有助于孟州公司更好的经营发展，符合公司战略发展需要。使用部分募集资金对控股公司进行增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体变更，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向控股子公司孟州公司增资符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、变更募集资金投资项目建设内容、实施主体和实施地点的情形，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。公司本次明确部分募集资金使用实施方式事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需通过股东大会审议。

　　保荐机构对广济药业使用募集资金及自有资金向控股子公司孟州公司进行增资实施募投项目事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、 第十届董事会第六次（临时）会议决议；

　　2、 第十届监事会第六次（临时）会议决议；

　　3、 独立董事关于第十届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4、 国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司明确部分募集资金投资项目实施方式的核查意见。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二○二一年八月十一日

　　证券代码：000952           证券简称：广济药业           公告编号：2021-046

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 8 月 6 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2021 年 8 月 11 日上午十点在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开；

　　3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事9 人，其中胡明峰先生、郭韶智先生 2 人为现场表决，阮澍先生、隆刚先生、刘波先生、郑彬先生、洪葵女士、李青原先生、梅建明先生 7 人为通讯表决；

　　4、本次会议由阮澍先生主持，监事列席了本次会议；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2021-045）、《独立董事关于第十届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》 、《国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司明确部分募集资金投资项目实施方式的核查意见》。

　　（二） 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-048）。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　3、国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司明确部分募集资金投资项目实施方式的核查意见。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月十一日

　　证券代码：000952               证券简称：广济药业                     公告编号：2021-047

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十届监事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 8 月 6 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2. 会议的时间、地点和方式：2021 年 8 月 11 日上午十一点在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开；

　　3. 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；

　　4. 本次会议由阮忠义先生主持；

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

　　监事会意见：公司本次使用部分募集资金对控股子公司进行增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需求，有利于提高募集资金的使用效率，增强孟州公司资本实力，保障募投项目的顺利稳步实施，有助于孟州公司更好的经营发展，符合公司战略发展需要。使用部分募集资金对控股公司进行增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体变更，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2021-045）。

　　三、 备查文件

　　1、公司第十届监事会第六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　二二一年八月十一日

　　证券代码：000952　　              证券简称：广济药业　                   公告编号：2021-048

　　湖北广济药业股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于2021年8月11日召开的第十届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2021年8月27日(星期五)召开2021年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会

　　2、召集人：湖北广济药业股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：公司第十届董事会第六次（临时）会议同意召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年8月27日（星期五）下午2:30

　　（2）网络投票时间：2021年8月27日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式:

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　网 络 投 票 ：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年8月20日（星期五）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止2021年8月20日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

　　2、《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

　　上述议案中，议案1已经公司第十届董事会第五次（临时）会议、公司第十届监事会第五次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司2021年8月6日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-041）、《第十届监事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-042）、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-044）。议案2已于公司第十届董事会第六次（临时）会议、公司第十届监事会第六次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司2021年8月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-046）、《第十届监事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-047）、《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2021-045）。

　　上述议案均为股东大会特别表决事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、 提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

　　2、会议登记时间

　　2021年8月26日（上午 9:00—12：00，下午 14：00—17:00）

　　3、登记地点

　　湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：吴爱珍、吕简

　　联系部门：公司证券部办公室

　　联系电话：17371575571（座机）

　　传真：0713-6211112

　　2、 会议费用

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、 备查文件

　　1、 公司第十届董事会第五次（临时）会议决议；

　　2、 公司第十届董事会第六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二二一年八月十一日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。

　　2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月27日的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月27日上午9:15，结束时间为2021年8月27日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士），代表本单位（本人）出席2021年8月27日召开的湖北广济药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书日期：年月日

　　有效期限：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；

　　3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。