甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600354                      　　　　　　　　　　公司简称：敦煌种业

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码: 600354   证券简称：敦煌种业   编号：临2021-028

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　八届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第八次临时会议于2021年8月5日以书面形式发出通知，于2021年8月10日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021 年半年度报告》和《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021 年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》 (临2021-030)。此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月十二日

　　证券代码: 600354   证券简称：敦煌种业   编号：临2021-029

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　八届监事会第六次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第六次临时会议于2021年8月5日以书面形式发出通知，于2021年8月10日以通讯方式召开，会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。

　　公司监事会全体监事对董事会编制的2021年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：

　　（1）公司2021年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

　　二二一年八月十二日

　　证券代码：600354     证券简称：敦煌种业     编号：临2021-030

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称

　　全资子公司：瓜州敦种棉业有限公司

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据子公司日常生产经营需要，公司拟同意为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供8,000万元担保，担保期限为一年。本次担保方式为信用担保, 同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，授权董事长签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书。

　　（二）决策程序　　2021年8月10日召开的公司八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于为公司全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案》，同意为下属子公司贷款提供担保，并同意提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：瓜州敦种棉业有限公司

　　住所：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧

　　法定代表人：陈建生

　　注册资本：2,000万元人民币　　经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种子生产、批发、零售(以上经营范围以许可证为准）；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、加工、销售（原粮除外) :棉油、棉饼、棉壳的加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　瓜州敦种棉业有限公司是本公司的全资子公司,成立于2019年6月, 截止2020年12月31日，瓜州敦种棉业有限公司资产总额9,136.85万元、净资产574.35 万元、负债总额8,562.5万元，资产负债率93.71%，净利润-317.78万元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：上述担保对象系公司全资子公司，为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。　　   

　　四、独立董事意见

　　我们认真审议了《关于为公司全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案》，认为公司为全资子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保，符合子公司生产经营的需要，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　截止本公告日，公司累计对外担保金额为 5,850万元，皆为公司对子公司提供的担保，占公司2020年12月31日净资产的9.64 % ,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事签字生效的八届八次临时董事会决议。

　　2、公司独立董事关于八届八次临时董事会相关议案的独立意见。

　　特此公告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月十二日