广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告(上接D33版)

　　(上接D33版)

　　截至本公告日，金丝丝女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　证券代码：003013       证券简称：地铁设计        公告编号：2021-040

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年是公司”十四五“战略规划的开局之年。公司充分发挥设计龙头作用，以设计业务为主，以广州轨道交通业务为中心，立足粤港澳大湾区，辐射全国，继续坚持以轨道交通业务为核心，积极推进城际铁路、有轨电车、轨道交通枢纽综合体及上盖物业开发、市政工程、人防工程等业务发展。2021年上半年，公司有序推进全国40多个城市的生产任务，提高设计品质，保证生产进度；稳健经营拓展，在巩固既有的华南、华东、东南、西部、中南、华北六大区域市场的基础上，成功开拓雄安、泉州、湛江新市场；坚持科技创新，截至报告期末，公司已有专利技术累计近500项，并荣获全国五一劳动奖状、广东省科技进步一等奖等荣誉。

　　报告期内，公司稳健经营，业绩稳步增长，实现营业收入11.20亿元，较上年同期增长20.94%；实现归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，较上年同期增长40.61%。

　　报告期内公司生产经营情况和重大事项等具体情况，请阅读公司《2021年半年度报告》。

　　证券代码：003013         证券简称：地铁设计        公告编号：2021-038

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2021年8月11日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于2021年8月6日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

　　1. 审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-040）。

　　2. 审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-041）。

　　3.审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名农兴中先生、王迪军先生、林志元先生、王晓斌先生、王鉴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

　　3.1提名农兴中先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　3.2提名王迪军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　3.3提名林志元先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　3.4提名王晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　3.5提名王鉴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-042）。

　　4.审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

　　经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，连续任职时间不超过6年。

　　出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

　　4.1提名周晓勤先生为公司第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　4.2提名林斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　4.3提名谭丽丽女士为公司第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-042）。

　　5.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　会议同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-044）。

　　6.审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。

　　三、备查文件

　　1.公司第一届董事会第二十一次会议决议；

　　2.独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月12日

　　证券代码：003013         证券简称：地铁设计        公告编号：2021-039

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　第一届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2021年8月11日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于2021年8月6日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，无委托出席情况，会议由监事会主席包磊先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：

　　1. 审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-040）

　　2. 审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经核查，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，募集资金实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-041）。

　　4.审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

　　经公司监事会审查，同意提名方思源先生、陈瑜女士、金丝丝女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述三位监事候选人经股东大会选举为第二届监事会股东代表监事后，将与职工代表大会选举产生的二位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

　　4.1 提名方思源先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　4.2提名陈瑜女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　4.3提名金丝丝女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-043）。

　　5.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-044）。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州地铁设计研究院股份有限公司监事会

　　2021年8月12日