北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002385                  证券简称：大北农                 公告编号：2021-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年7月30日以电子邮件的方式发出，会议于 2021年8月11日以现场+通讯方式召开，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过了《关于公司选举副董事长的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　3. 审议通过了《关于公司聘任总裁的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　4. 审议通过了《关于公司增补董事的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6. 审议通过了《关于变更公司董事会战略委员会委员的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　7. 审议通过了《关于变更公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　8. 审议通过了《关于变更公司董事会提名委员会委员的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　9. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2. 独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月11日

　　证券代码：002385               证券简称：大北农             公告编号：2021-075

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年7月30日以口头或邮件的方式发出，会议于2021年8月11日在公司会议室以现场+通讯相结合的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谈松林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于聘任公司监事的议案》

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司监事会

　　2021年8月11日

　　证券代码：002385                 证券简称：大北农            公告编号：2021-076

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》中的相关部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　公司董事会增补独立董事、增补非独立董事的议案在股东大会决议修改《公司章程》上述条款后实施。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月11日

　　证券代码：002385                  证券简称：大北农               公告编号：2021-077

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于公司总裁调整及选举副董事长、

　　聘任总裁和增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）董事会于近日收到公司总裁张立忠先生的书面辞职报告，张立忠先生因工作分工原因辞去公司总裁职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张立忠先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。张立忠先生辞职后，继续担任公司重要职务，继续担任公司第五届董事会董事，其在公司下属子公司担任的相关职务也不变。

　　公司于2021年8月11日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司选举副董事长的议案》、《关于公司聘任总裁的议案》、《关于公司增补董事的议案》。具体如下：

　　一、 公司选举副董事长情况

　　公司董事会选举张立忠先生担任公司副董事长职务（简历见附件），协助董事长主持董事会工作，分管大北农东北农业事业发展。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会认为张立忠先生具备履行副董事长职责所必须的条件和能力。

　　张立忠先生的副董事长任期为董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　张立忠先生持有公司股份11,550,491股，占公司总股份的0.28%。张立忠先生调整公司总裁职务后至今，未有买卖公司股票的行为。

　　公司独立董事已发表明确同意上述选举事项的独立意见。

　　二、 公司聘任总裁情况

　　经公司控股股东、董事长邵根伙先生提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审查并审核通过，由公司董事会表决通过，聘任谈松林先生为公司总裁（简历见附件），在董事会领导下，主管公司经营全面工作。任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　谈松林先生持有公司股份5,130,000股，占公司总股份的0.12%。谈松林先生调整公司监事职务后至今，未有买卖公司股票的行为。

　　公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　三、 公司增补董事情况

　　为完善公司治理结构，由公司控股股东、董事长邵根伙先生提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟增补谈松林先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，该议案经公司董事会表决通过并同意提交公司股东大会审议。谈松林先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。谈松林先生熟悉公司运作，曾任大北农江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁、公司副总裁（负责猪业科技产业中南区、福建区整体运营事务）、财务总监和公司监事、监事会主席。

　　谈松林先生持有公司股份5,130,000股，占公司总股份的0.12%。谈松林先生调整公司监事职务后至今，未有买卖公司股票的行为。

　　公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　该增补董事事项尚须提交公司股东大会审议。经公司股东大会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　该事项以本次《关于修改<公司章程>的议案》获得股东大会审议通过为前提。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月11日

　　附件1：张立忠先生简历：

　　张立忠先生，1974年11月出生，南京农业大学动物营养学本科，东北农业大学农业推广专业硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农公司总经理，吉林大北农公司总经理、辽宁大北农公司总经理、山东大北农公司总经理、猪业科技产业常务副总裁、黑龙江大北农董事长、公司董事、总裁。

　　截至2021年8月11日，张立忠先生持有公司股份11,550,491股，占公司总股份的0.28%。张立忠先生与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形，不属于“失信被执行人”。

　　附件2：谈松林先生简历：

　　谈松林先生，1972年9月出生，毕业于南昌大学生物工程专业，1999年3月加入公司，历任大北农江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁、公司副总裁（负责猪业科技产业中南区、福建区整体运营事务）、公司高级副总裁、财务总监、监事、监事会主席。

　　截至2021年8月11日，谈松林先生持有本公司股份5,130,000股，占公司总股本的0.12%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谈松林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，谈松林先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002385                  证券简称：大北农               公告编号：2021-078

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于公司增补独立董事及变更董事会

　　专业委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）于2021年8月11日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》、《关于变更公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于变更公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于变更公司董事会提名委员会委员的议案》，具体如下：

　　一、 公司增补独立董事情况

　　为完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东、董事长邵根伙先生提名范学斌先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过。公司董事会表决通过并同意提交公司股东大会审议。

　　范学斌先生已取得独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律法规规定的董事任职资格。截至公告日，范学斌先生本人及其本人配偶、父母、子女未持有公司股票。范学斌先生的独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。该独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司股东大会对于该议案的审议以本次《关于修改<公司章程>的议案》获得股东大会审议通过为前提。

　　二、 公司变更战略委员会委员情况

　　经公司董事会表决通过，公司拟聘任范学斌先生（当前为独立董事候选人）同时担任公司董事会战略委员会委员、主任委员、会议召集人。该任命以本次《关于公司增补独立董事的议案》经股东大会审议通过后生效。生效后，付文革先生不再担任公司战略委员会任何职务。

　　三、 公司变更薪酬与考核委员会委员情况

　　经公司董事会表决通过，任命付文革先生担任公司薪酬与考核委员会委员、主任委员、会议召集人。李轩先生不再担任公司薪酬与考核委员会任何职务。

　　四、 公司变更提名委员会委员情况

　　经公司董事会表决通过，任命李轩先生担任公司提名委员会委员、主任委员、会议召集人。付文革先生不再担任公司提名委员会任何职务。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月11日

　　附：范学斌先生简历：

　　范学斌先生，1964年生,中国国籍,无境外永久居留权。北京农业大学毕业。2006年4月至2016年11月任泰高营养科技(北京)有限公司总经理;2005年4月至今任中国畜牧兽医学会副秘书长;2018年5月至今任绿康生化股份有限公司独立董事;2019年6月至今任天津奥群牧业有限公司董事;2019年8月至今任山东泰亚美斯宠物食品有限公司董事。

　　截至2021年8月11日，范学斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谈松林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，范学斌先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002385                  证券简称：大北农               公告编号：2021-079

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于公司监事调整及聘任监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司监事会于近日收到公司监事会主席谈松林先生的书面辞职报告，谈松林先生因工作分工原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谈松林先生的书面辞职报告自送达监事会之日起生效。谈松林先生辞去监事职务后，继续担任公司重要职务。。

　　公司于于2021年8月11日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司监事的议案》，具体如下：

　　一、 公司聘任监事情况

　　经公司第五届监事会提名并表决通过，拟聘任余世臣先生为公司第五届监事会监事（简历见附件），余世臣先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。任期为股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　截至2021年8月11日，余世臣先生本人及其本人配偶、父母、子女未持有公司股票。公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司监事会

　　2021年8月11日

　　附：余世臣先生简历：

　　余世臣先生，1964年7月出生，毕业于安徽理工大学化学工程专业，2006年 9月加入公司，历任集团研发管理部总监、技术中心副主任、项目管理部总经理、高新产业发展中心总经理、乡村振兴部总经理等职务，主要负责政企战略合作、产业项目规划、重大项目申报等事务。

　　截至本次披露日，余世臣先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。余世臣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，余世臣先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002385                  证券简称：大北农              公告编号：2021-080

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于公司对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外捐赠情况概述

　　为支持高校教学、科研工作和教育事业发展，深化校企合作长效机制，共同打造以企业为主体、高等学府为核心、共同发展为目标的产学研深度融合的创新体系，本着协同创新、共同发展的原则，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农集团”或“公司”）自2021年开始，对中国农业大学教育基金会、中国人民大学教育基金会进行捐赠，捐赠期限5-10年，捐赠金额共计600万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司对外捐赠事项在董事长审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　二、 对外捐赠的主要内容

　　（1）本次对外捐赠具体情况如下：

　　（2）本次捐赠款用于支持以上合作院校相关专业学科建设、合作项目开发、人才联合培养和奖教奖学金发放等。

　　（3）本次捐赠为公益捐赠。

　　三、 对外捐赠对公司的影响

　　校企合作是学校育人的需要，是企业发展的需要，本次对外捐赠是大北农集团积极履行“报国兴农”伟大使命的重要体现，与院校在科研和人才领域开展广泛交流合作，促进校企双方学术、人才、资源的共享与互动，为集团储备优质的科技、人才和项目资源，助推大北农集团战略发展，进一步增强集团的创新能力和社会影响力。

　　本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告！

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021 年8月11日

　　证券代码：002385                               证券简称：大北农                 编号：2021-081

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　2021年7月份生猪销售情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司从事生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号--上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务（2019年修订）》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司参照指引相关规定执行。

　　一、2021年7月份生猪销售情况

　　公司控股及参股公司销售情况如下：

　　2021年7月销售生猪46.02万头，销售收入8.29亿元。其中销售收入环比增长 67.81%，同比增长29.13%；销售数量环比增长61.81%，同比增长202.37%；商品肥猪出栏均重131.45公斤，销售均价15.14元/公斤。

　　2021年 1-7月，累计销售生猪212.36万头，同比增长 165.85%。累计销售收入53.35亿元，同比增长61.62%。

　　上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据，不包括其他业务。上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为初步阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、风险提示

　　请广大投资者注意以下投资风险：

　　1、公司目前主要有“转基因生物技术、玉米水稻种业及植保、生猪及饲料、动保及疫苗”等业务板块，上述销售情况只代表公司及参控股的养殖平台的生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。

　　2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。

　　3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　2021 年8月11日