浙江伟星新型建材股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002372        证券简称：伟星新材          公告编号：2021-031

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　注：①根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》等相关规定，本报告期基本每股收益按调整后总股本1,573,112,988（1,592,112,988-19,000,000）股计算。

　　②上述数据以合并报表数据填列。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司报告期内经营情况未发生重大变化。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　法定代表人：金红阳

　　2021年8月10日

　　证券代码：002372        证券简称：伟星新材       公告编号：2021-030

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第五届董事会第十一次会议的通知于2021年7月31日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2021年8月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要。

　　《公司2021年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2021年8月12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经总经理提名，董事会聘请郑敏君女士、朱晓飞女士、洪义华先生担任公司副总经理，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。对此，公司独立董事发表了明确同意意见。郑敏君女士、朱晓飞女士、洪义华先生的主要简历见附件。

　　洪义华先生曾任公司监事，现因工作调整聘为公司副总经理，该期间其不存在买卖公司股票的情形。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。

　　因职务调整，公司原审计部负责人朱晓飞女士已辞去审计部负责人的职务，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》《公司内部审计制度》等有关规定，经董事会审计委员会提名，董事会聘请孙如国先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起。孙如国先生的主要简历见附件。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对子公司滚存利润进行分配的议案》。

　　为了提高资金的使用效率，公司决定将临海伟星新型建材有限公司、上海伟星新型建材有限公司、天津市伟星新型建材有限公司、重庆伟星新型建材有限公司、陕西伟星新型建材有限公司等7家全资子公司截至2020年12月31日可分配利润合计1,002,097,454.70元分配给母公司。本次利润分配将增加母公司报表利润，对公司合并报表利润不会产生影响。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事相关意见。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月12日

　　附件：

　　郑敏君女士、朱晓飞女士、洪义华先生、孙如国先生的近五年主要简历

　　郑敏君女士：中国国籍，1979年3月出生，公共事业管理本科学历，高级经济师，具有丰富的企业文化建设与人力资源管理经验；曾任公司综合部总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理等职务。与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》等法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　朱晓飞女士：中国国籍，1978年6月出生，会计学本科学历，具有丰富的财务管理经验；曾任公司审计部负责人、公司总经理助理，现任公司副总经理等职务。与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》等法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　洪义华先生：中国国籍，1964年7月出生，工商管理本科学历，高级经济师，具有丰富的生产管理经验；曾任公司监事，现任公司副总经理、全资子公司临海伟星新型建材股份有限公司执行董事、浙江伟星塑材科技有限公司执行董事、浙江伟星净水科技有限公司执行董事等职务。与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》等法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　孙如国先生：中国国籍，1980年10月出生，会计学本科学历，中级会计师，具有丰富的财务管理经验；曾任公司财务部副经理，现任公司审计部负责人。与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》等法规规定的不得担任公司审计部负责人的情形。