山东墨龙石油机械股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2021-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼高级管理人员刘民先生提交的书面辞职申请。刘民先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、副总经理及财务总监职务。辞职后，刘民先生将不再担任公司高管职务。

　　刘民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，刘民先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘民先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司将按照法定程序尽快完成补选董事的相关工作。公司及董事会对刘民先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二二一年八月十三日

　　证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2021-048

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）于2021年8月13日召开第六届董事会第九次临时会议，审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》。为满足公司管理及未来发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郝云峰先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司董事会认为，郝云峰先生具备担任公司财务总监的履职能力，能够胜任岗位职责的要求，其个人简历详见附件。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月十三日

　　附件：郝云峰个人简历

　　郝云峰先生，男，汉族，1973年出生，中共党员，本科学历。曾担任山东晨鸣纸业集团股份有限公司财务部副部长及其下属子公司财务处长、财务总监等职务；山东英利实业有限公司财务总监；山东博润实业有限公司副总经理、财务总监。郝云峰先生已取得中级会计师资格证书、中国注册纳税筹划师证书。

　　郝云峰先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郝云峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，郝云峰先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2021-047

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　第六届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于2021年8月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年8月13日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　　1、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　为满足公司经营管理及未来发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郝云峰先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第九次临时会议决议；

　　2、独立董事关于聘任财务总监的独立意见。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二二一年八月十三日