泸州老窖股份有限公司 2020年度分红派息实施公告

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2021-33

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）2020年度利润分配方案已获2021年6月29日召开的?2020年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

　　1.公司2020年度分配方案为：以公司现有总股本1,464,752,476股为基数，向全体股东每10股派20.51元人民币现金（含税），现金分红金额为3,004,207,328.27元（含税）。

　　2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

　　3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

　　4.本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配方案

　　公司2020年度利润分配方案以固定总额的方式分配：以公司现有总股本1,464,752,476股为基数，向全体股东每10股派20.51元人民币现金，现金分红金额为3,004,207,328.27元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派18.459元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，我公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款4.102元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款2.051元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、分红派息日期

　　1.股权登记日：2021年8月19日。

　　2.除权除息日：2021年8月20日。

　　四、分红派息对象

　　本次分派对象为截止2021年8月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

　　五、分配方法

　　1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年8月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2.以下A股股东的现金红利由我公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日2021年8月12日至登记日2021年8月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、有关咨询办法

　　咨询地址：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心

　　咨询联系人：赵亮、王钰

　　咨询电话：0830—2398826

　　传真电话：0830—2398864

　　七、备查文件

　　1.公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；

　　2.董事会审议通过权益分配方案的决议；

　　3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月14日

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2021-34

　　泸州老窖股份有限公司

　　第十届董事会三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三次会议于2021年8月12日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年8月9日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021年8月12日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于实施智能化包装中心技改项目二期的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　决定以公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”）为投资主体，投资实施智能化包装中心技改项目二期，项目总投资24,952.51万元，建设周期32个月，所需资金为酿酒公司自有资金。项目建成后可进一步提高公司成品酒供应保障能力。

　　2.审议通过了《关于子公司收购资产暨实施柔性智能化灌装试验线项目的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　决定以公司全资子公司酿酒公司为投资主体，收购资产并实施柔性智能化灌装试验线项目，项目总投资17,414.46万元。所需资金为酿酒公司自有资金。项目建成后可满足公司在智能化包装中心建设过渡期的产能需求及未来多品项、小规格、个性化产品的灌装需求，提升公司产品保障能力。

　　3.审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司持有272,831,144股“华西证券”股票，占华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）总股本的10.39%，决定将其中不超过52,500,000股用于参与转融通证券出借交易业务，用于出借的股份不超过华西证券总股本的2%，且在任意连续3个月内用作转融券的“华西证券”股票不超过华西证券总股本的1%。

　　4.审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　决定向四川省扶贫基金会泸州市分会定向捐赠40万元，善款将用于泸州市栋梁工程扶贫助学活动。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月14日