江苏银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600919            证券简称：江苏银行   公告编号：2021-031

　　优先股代码：360026          优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053          可转债简称：苏银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知以书面方式于2021年8月2日发出，会议于2021年8月13日在公司以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事14名，现场出席董事7名，视频出席董事5名，分别是独立董事余晨、丁小林、李心丹和董事唐劲松、任桐。董事长夏平、董事胡军分别授权委托董事季明、董事姜健行使表决权。会议由董事季明主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、关于调整江苏银行“三农”金融债券发行金额暨延长发行小微及“三农”金融债券股东大会决议有效期的议案

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、关于江苏银行披露2020年全球系统重要性评估指标的议案

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于提名江苏银行董事候选人的议案

　　同意提名季金松先生为江苏银行股份有限公司第五届董事会董事候选人（简历见附件）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　四、关于召开江苏银行2021年第一次临时股东大会的议案

　　董事会同意于2021年8月31日（星期二）召开公司2021年第一次临时股东大会。详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏银行关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2021年8月14日

　　附 件

　　季金松简历

　　季金松，男，1967年6月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，经济师。曾任扬州市委农工部经营管理科科员，扬州市委组织部组织科副科级组织员、研究室正科级组织员，江苏省委组织部组织一处正科级组织员、副处级组织员、副调研员、组织二处副处长、办公室副主任、老干部处处长、组织二处处长，江苏银行纪委书记、党委委员、总行机关党委书记。现任江苏银行党委副书记，党委巡察办主任。

　　证券代码：600919          证券简称：江苏银行        公告编号：2021-032

　　优先股代码：360026        优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053        可转债简称：苏银转债

　　江苏银行股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月31日

　　● 根据新冠肺炎疫情防控要求，公司建议股东采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　● 建议拟现场参加会议的股东或其委托代理人提前关注并遵守江苏省及南京市的有关疫情防控规定和要求，于2021年8月27日前与公司预先沟通、办理出席登记，未配合疫情防控措施要求、未采取有效防护措施的股东或其委托代理人将无法进入会场。

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月31日  14 点30 分

　　召开地点：南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦4楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月31日

　　至2021年8月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）预登记

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理预登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理预登记手续。

　　符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理预登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理预登记手续。

　　股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理预登记手续，并于现场出席会议时，提交上述登记资料的原件。根据新冠肺炎疫情防控要求，公司建议股东或其委托代理人采用电子邮件方式办理预登记手续，拟采用亲自送达方式办理预登记手续的，应当符合江苏省及南京市有关疫情防控规定和要求，方可进入办理。

　　登记时间：2021年8月27日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　登记地点：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室。

　　电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn。

　　（二）会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理预登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合江苏省及南京市有关疫情防控规定和要求的相关证明，以及本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室

　　邮政编码：210001

　　联系人：董女士、刘女士

　　联系电话：025-58588351、58588047

　　（二）出席现场会议的人员请做好个人防护工作。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，主动配合相关疫情防控要求，符合要求者方可进入会场，并保持必要的距离。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2021年8月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏银行股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月31日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。