广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2021-071

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2021年8月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年8月12日，会议如期以通讯方式举行。

　　2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》。

　　公司《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-074）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-073）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年半年度财务报告〉的议案》。

　　公司《2021年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第二次会议决议》；

　　2、《独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2021 年 8 月 12 日

　　证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2021-072

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于2021年8月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2021年8月12日，会议如期以通讯方式举行。

　　2、会议应到监事3名，实到监事3名。

　　3、会议由监事会主席范杰来先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》。

　　公司《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-074）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-073）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年半年度财务报告〉的议案》。

　　公司《2021年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司监事会

　　2021年8月12日

　　证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2021-075

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职的公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到财务总监陈晓燕女士提交的辞职申请，鉴于陈晓燕女士的任期已经届满，现其因个人原因向公司董事会提出辞去财务总监职务的申请。辞职后，陈晓燕女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈晓燕女士未持有公司股票。陈晓燕女士感谢公司董事会对其工作的支持和帮助，也祝愿公司在新一届董事会带领下业绩蒸蒸日上。

　　陈晓燕女士从2008年进入公司工作至今，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈晓燕女士所做的工作给予充分的肯定，对其10余年的辛勤付出表示衷心的感谢。

　　公司董事会将尽快按照《公司章程》的有关程序规定聘任财务总监，在聘任新财务总监之前，由朱拉伊先生代为履行财务总监职责。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　2021 年 8 月 12 日

　　证券代码：002198                      证券简称：嘉应制药                       公告编号：2021-073

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司筹划向新南方医疗投资非公开发行股票事项。公司于2021年6月17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了与公司2021年度非公开发行股份方案相关的议案。公司于7月6日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了与公司2021年度非公开发行股份方案相关的议案。详情公司已于6月18日、7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。