苏州海陆重工股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002255                           证券简称：海陆重工                           公告编号：2021-037

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2021年2月5日召开第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，于2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于并购标的资产业绩承诺方的业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，就前期公司重大资产重组事项并购标的资产业绩未实现承诺，要求业绩承诺方履行业绩补偿承诺。后续不排除依据相关法律、法规，采取诉讼等法律手段，要求相关方履行补偿义务，以保障公司及全体股东的利益。

　　2、报告期内，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件，公司股票自2021年5月10日起撤销退市风险警示。详见公司于2021年5月7日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　董事长：徐元生

　　2021年8月14日

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工          公告编号：2021-035

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议

　　（现场与通讯表决方式相结合）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（现场与通讯表决方式相结合），于2021年8月2日以邮件通知的方式发出会议通知，于2021年8月12日以现场与通讯表决方式相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，独立董事陆文龙以通讯表决的方式出席了会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》。

　　苏州海陆重工股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。

　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司已于2021年1月28日召开第五届董事会第十三次会议、2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。为进一步拓宽融资渠道，满足日常生产经营需要，公司2021年度拟向银行新增申请授信额度40,000万元，其中，拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过20,000万元，拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过20,000万元。本次增加授信额度后，公司2021年度向银行申请综合授信额度总计不超过151,000万元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2021年8月14日

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工      公告编号：2021-036

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2021年8月2日以邮件通知的方式发出会议通知，于2021年8月12日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

　　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》。

　　监事会对2021年半年度报告全文及其摘要的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议苏州海陆重工股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月14日