北京佰仁医疗科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：688198                证券简称：佰仁医疗                公告编号：2021-031

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年8月13日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年8月2日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

　　（一）审议通过《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审议《公司2021年半年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下：

　　（1）《公司2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。

　　（2）《公司2021年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司2021年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年半年度报告》《公司2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　公司监事会发表审核意见如下：公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司及时、公平地履行了信息披露义务，已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-032）。

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

　　2021年8月16日

　　公司代码：688198        　　　　　　　　　　公司简称：佰仁医疗

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在半年度报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节：管理层讨论与分析/五、风险因素”部分。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗         公告编号：2021-033

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年8月20日（星期五）下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2021年8月19日（星期四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（bjbalance@balancemed.cn），说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日披露公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年8月20日（星期五）下午14:00-15:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2021年8月20日（星期五）下午14:00-15:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目

　　3、会议召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理金磊先生，董事长助理刘峰先生（若有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年8月20日（星期五）14:00-15:00登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/），在线参与本次说明会。

　　2、投资者可于2021年8月19日（星期四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（bjbalance@balancemed.cn），说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式及咨询办法

　　联系部门：公司证券法律事务部

　　联系电话：010-60735931

　　电子邮箱：bjbalance@balancemed.cn

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年8月16日