浙江越剑智能装备股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：603095                      　　　　　　　　　　      公司简称：越剑智能

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2021-045

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“越剑智能”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天健验[2020]65号《验资报告》

　　（二）募集资金余额及储存情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理措施

　　公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存款情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　注：中国工商银行账户中部分现金分别在中国工商银行、中国银行、招商银行及瑞丰银行账户进行管理，具体内容详见“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”。

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2021年半年度公司募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

　　2021年4月9日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过60,000万元（含60,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确的同意意见。

　　截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　单位：万元

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　2021年2月5日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“年产500台智能验布机项目”的实施地点由绍兴市柯桥区齐贤街道羊山村变更至绍兴市柯桥经济技术开发区齐贤区块。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年2月6日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2021-005）。

　　同日，浙商证券股份有限公司出具了《关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投项目变更实施地点的核查意见》，对公司本次部分募投项目变更实施地点的事项无异议。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投向的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　附表1：                                           募集资金使用情况对照表

　　编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司                        单位：万元

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2021-044

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2021年8月6日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2021年8月16日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

　　2021年 8月 17 日

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2021-043

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2021年8月6日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2021年8月16日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

　　根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）等相关法律法规，公司对现有《信息披露管理制度》进行相应修订，具体内容详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司信息披露管理制度（2021年8月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　根据《证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规，公司对现有《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修订，具体内容详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021年8月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　（一）浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　（二）《浙江越剑智能装备股份有限公司信息披露管理制度（2021年8月修订）》

　　（三）浙江越剑智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021年8月修订）

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月17日