甘李药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603087         证券简称：甘李药业        公告编号：2021-034

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年8月11日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021年8月16日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于补选公司监事的议案》

　　根据控股股东甘忠如先生的提名，监事会同意推荐张涛先生为公司监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的议案》（公告编号：2021-035）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金在自董事会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司监事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：603087         证券简称：甘李药业        公告编号：2021-036

　　甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行等金融机构

　　● 现金管理额度：不超过人民币3.3亿元

　　● 投资期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。单笔投资产品的期限不超过12个月

　　● 现金管理品种：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）

　　● 履行的审议程序：2021年8月16日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过3.3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。详细情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1075号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,020万股，发行价为每股人民币63.32元，共计募集资金254,546.40万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为244,113.45万元。上述募集资金已于2020年6月22日到位，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第61234813_A01号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分行签署了募集资金三方监管协议。

　　公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金2,077,823,747,63元，除营销网络建设项目、重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目、化药制剂中试研究中心建设项目、补充流动资金项目外，其他项目均已实施完毕。公司募集资金使用具体情况详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-019）。

　　二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　公司为提高资金的使用效率和收益，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。

　　（三）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过3.3亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），本次公司使用闲置募集资金购买投资产品的投资期限不超过12个月，在前述期限内可循环滚动使用。上述额度内资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　（四）投资品种及安全性

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报上海证券交易所备案并公告。

　　（五）实施方式和授权

　　公司董事会授权董事长在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，并由财务部负责具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　（七）风险控制分析

　　公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司一年一期主要财务指标情况：

　　单位：万元

　　公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过3.3亿元，最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为11.68%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

　　2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

　　3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

　　4、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等有关规定办理现金管理相关业务。

　　五、审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年8月16日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金在自董事会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，全体独立董事认为：

　　公司本次继续使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金在自董事会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和使用计划，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损失公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意公司继续使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：

　　监事会同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金在自董事会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、本次继续使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项已经甘李药业第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事已经发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；

　　2、本次继续使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况；且可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上所述，保荐机构同意公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：603087         证券简称：甘李药业        公告编号：2021-033

　　甘李药业股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年8月11日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021年8月16日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　　经公司控股股东甘忠如先生提名，公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-035）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金在自董事会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2021年9月1日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：603087         证券简称：甘李药业        公告编号：2021-035

　　甘李药业股份有限公司

　　关于董事、监事辞职及补选董事、监事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事辞职及补选董事的情况

　　2021年8月15日，甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事王大梅女士递交的《辞职报告》，王大梅女士因工作规划等个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的规定，其《辞职报告》自送达公司董事会时生效，王大梅女士未在公司担任除董事之外的其他职务，其辞职也未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作和公司日常经营。

　　截至本公告披露日，王大梅女士间接持有公司0.41%的股份。王大梅女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对王大梅女士在任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心的感谢。

　　2021年8月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，根据公司控股股东甘忠如先生的提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈伟先生（简历见附件）为第三届董事会董事候选人，并将该议案提交股东大会审议，董事任期将从股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满止。

　　独立董事认为：本次董事候选人的提名符合相关法律法规和规范性文件的要求，提名程序合法有效。董事候选人陈伟先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司董事的资格和能力。同意董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　二、监事辞职及补选监事的情况

　　2021年8月15日，公司监事会收到监事杨劲辉先生递交的《辞职报告》，杨劲辉先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后杨劲辉先生仍在公司任职。杨劲辉先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，在改选出的监事就任前，杨劲辉先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

　　截至本公告披露日，杨劲辉先生间接持有公司0.03%的股份。杨劲辉先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对杨劲辉先生在任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心的感谢。

　　2021年8月16日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，根据公司控股股东甘忠如先生的提名，监事会同意补选张涛先生（简历见附件）为第三届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。张涛先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，监事任期将从公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满止。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　附件：董事、监事候选人个人简历

　　董事候选人：

　　陈伟，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后，博士毕业于军事医学科学院，本科毕业于哈尔滨医科大学。2009年至2019年，在军事医学科学院毒物药物研究所工作，历任助理研究员、副研究员，硕士研究生导师。2019年加入甘李药业，2019年至2021年6月，担任药理毒理部和代谢性疾病新药研发实验室执行总监，2021年7月至今担任研发副总经理。

　　监事候选人：

　　张涛，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，毕业于河北经贸大学。2002年至2003年任职于中视金桥国际广告有限公司担任策划专员；2003年至2004年任职于红牛维他命饮料(中国)有限公司担任品牌主管；2005年至今就职于甘李药业股份有限公司，先后任销售部营销总经理、绩效提升部总监职务。

　　证券代码：603087        证券简称：甘李药业      公告编号：2021-037

　　甘李药业股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月1日   14点00 分

　　召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月1日

　　至2021年9月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议通过，具体内容详见公司2021年8月17日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021年8月31日（星期二）（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司二层会议室办理登记手续。

　　（二）登记地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路8号甘李药业股份有限公司二层会议室。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

　　3、公司股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2021年8月31日16:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）联系方式：

　　联系人：邹蓉

　　联系电话：010-80593699

　　邮箱地址：ir@ganlee.com

　　联系地址：北京市通州区漷县镇南凤西一路8号甘李药业股份有限公司

　　邮编：101109

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　甘李药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘李药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月1日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。